今世缘(603369):江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易金额

 时间：2026年01月08日 18:41:18 中财网
原标题:今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易金额的公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-002
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东会审议。

?本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事12人，实际参与董事12人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：

议案 名称序号关联人同意反对弃权审议 结论备注
《关于 预计 2026年 度日常 关联交1.01江苏国缘宾馆 有限公司500通过关联董事顾祥悦先生、吴建峰先 生、鲁正波先生、周亚东先生、 王卫东先生、周辉先生、冒旭建 先生回避表决
　1.02江苏聚缘机械1200通过　
易金额 的议案》　设备有限公司　　　　　
　1.03江苏天源玻璃 制品有限公司500通过关联董事顾祥悦先生、吴建峰先 生、鲁正波先生、周亚东先生、 王卫东先生、周辉先生、冒旭建 先生回避表决
　1.04涟水今世缘酒 店管理有限公 司500通过关联董事顾祥悦先生、吴建峰先 生、鲁正波先生、周亚东先生、 王卫东先生、周辉先生、冒旭建 先生回避表决
2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别关联人2025年度预计金 额（万元）2025年度实际发生 金额（万元）预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人销售产 品、商品江苏国缘宾馆有 限公司500108.45　
接受关联人提供 的劳务江苏国缘宾馆有 限公司18001230.37　
向关联人购买固 定资产、服务江苏聚缘机械设 备有限公司2100011213.85年度日常关联交易预计按照 可能发生交易上限金额进行 评估与测算，实际发生额受 市场行情、项目开展情况等 因素影响。
向关联人购买原 材料江苏天源玻璃制 品有限公司84007350.02　
向关联人销售产 品、商品淮安安东投资发 展有限公司1500539.88　
合计3320020442.55　　
注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

（三）预计2026年度日常关联交易金额和类别

关联交易 类别关联人2026年度 预计金额 （万元）占同类业务 比例（%）2025年度实 际发生金额 （万元）占同类业务 比例（%）本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人 销售产 品、商品江苏国缘 宾馆有限 公司2000.02108.450.01　
接受关联 人提供的 劳务江苏国缘 宾馆有限 公司150033.361230.3722.31　
向关联人 购买固定 资产、服 务江苏聚缘 机械设备 有限公司115008.2111213.856.53　
向关联人 购买原材 料江苏天源 玻璃制品 有限公司80004.847350.024.21　
向关联人 销售产 品、商品涟水今世 缘酒店管 理有限公 司10000.1000　
合计22200/19902.69/　　
注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏国缘宾馆有限公司（以下简称“国缘宾馆”）
1.关联人的基本情况

公司名称江苏国缘宾馆有限公司
统一社会信用代码913208265837857421
成立时间2011年10月25日
注册地及主要办公地点江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
法定代表人徐天鹏
注册资本（万人民币）2,000
主营业务许可项目：食品生产；食品小作坊经营；食品经营；住宿服务；酒类 经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及 展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、 贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农 产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培 训活动）；婚庆礼仪服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东今世缘集团有限公司持有国缘宾馆100%股权

截至2025 年12月31 日主要财 务数据（万 元）（未经 审计）资产总额12113.87
　负债总额10475.08
　净资产1638.79
　营业收入3353.76
　净利润132.15
　资产负债率86.47%
2.关联关系
国缘宾馆系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析
国缘宾馆依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力和支付能力。

（二）江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“聚缘机械”）
1.关联人的基本情况

公司名称江苏聚缘机械设备有限公司　
统一社会信用代码91320826055167393F　
成立时间2012年10月9日　
注册地及主要办公地点涟水县高沟镇科技产业园　
法定代表人方志华　
注册资本（万人民币）1,200　
主营业务酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设 备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机 械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮 料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　
主要股东　江苏今世缘酒业股份有限公司持有聚缘机械50%股权
截至2025 年12月31 日主要财 务数据（万资产总额12465.21
　负债总额7509.72
　净资产4955.49
元）（未经 审计）营业收入11337.36
　净利润1390.58
　资产负债率60.25%
2.关联关系
本公司一名高级管理人员在聚缘机械担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

3.履约能力分析
聚缘机械依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力。

（三）江苏天源玻璃制品有限公司（以下简称“天源玻璃”）
1.关联人的基本情况

公司名称江苏天源玻璃制品有限公司　
统一社会信用代码91320826552535927H　
成立时间2010年5月4日　
注册地及主要办公地点江苏涟水经济开发区　
法定代表人王涛　
注册资本（万人民币）2,521.029909　
主营业务玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品 及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）　
主要股东　淮安安东投资发展有限公司持有天源玻璃52.9993%股权
截至2025 年12月31 日主要财 务数据（万 元）（未经 审计）资产总额11688.01
　负债总额10694.19
　净资产993.82
　营业收入7405.08
　净利润42.05
　资产负债率91.50
2.关联关系
江苏安东控股集团有限公司（以下简称“安东控股”）间接持有天源玻璃52.9993%股份，同时安东控股间接持有本公司46.0003%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析
天源玻璃依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力。

（四）涟水今世缘酒店管理有限公司（以下简称“今世缘酒店”）
1.关联人的基本情况

公司名称涟水今世缘酒店管理有限公司　
统一社会信用代码91320826MA1MANL42N　
成立时间2015年11月2日　
注册地及主要办公地点江苏省淮安市涟水县涟城街道泰山路南侧海安路东侧第一栋一、二楼　
法定代表人陈艳　
注册资本（万人民币）300　
主营业务酒店管理服务；酒店信息咨询服务；会务会展服务；餐饮服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食 品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工艺美术品及礼 仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及 其制品除外）；食用农产品零售；包装材料及制品销售；化妆品零售； 化妆品批发；日用杂品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏 及其他相关服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代 理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用百货销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　
主要股东　今世缘集团有限公司持有今世缘酒店100%股权
截至2025 年12月31 日主要财 务数据（万 元）资产总额6277.14
　负债总额5841.26
　净资产435.88
　营业收入1906.66
　净利润122.91
　资产负债率93.06
2.关联关系
今世缘酒店系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析
今世缘酒店依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，财务状况良好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具有良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策
1.关联交易主要内容
日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。

2.定价依据
定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

3.关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司按市场化定价原则向关联方销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。各项交易定价结算办法遵循市场化原则，交易风险可控，不会损害公司及股东的合法利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日

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