东睦股份(600114):东睦股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明
公司于2025年9月11日收到上海证券交易所出具的《关于东睦新材料 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕73号），并于2025年11月13日披露了《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》及其他相关文件。 鉴于本次交易尚在审核过程中，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，公司聘请坤元资产评估有限公司以2025年6月30日为评估基准日对上海富驰高科技股份有限公司100%股权进行了加期评估。公司根据加期资产评估报告，对重组报告书做了相应修订并补充了加期评估相关内容，并于2025年12月20日披露了《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。 鉴于本次交易补充基准日至2025年10月31日的审阅报告，同时根据相关法律法规的规定，公司对重组报告书做了相应修订并补充了加期审阅相关内容，形成了《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。 相较公司于2025年12月20日披露的《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2026年1月8日 中财网
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