甘咨询(000779):甘肃工程咨询集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 1月7日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《公司2026年 度日常关联交易预计的议案》，公司下属子公司因日常经营需要，拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称“陇菀公司”）租赁房屋，预计2026年度日常关联交易金额不超过230万元。2025年度公司下 属子公司与陇菀公司就同类交易所发生的实际交易金额为205.55万 元。 公司董事会审议上述议案时，关联董事符磊先生回避表决。董事 会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易事项无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联人基本情况 关联人名称：甘肃陇菀物产有限公司 法定代表人：马灵会 注册资本：1000万元 住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号22楼 统一社会代码：91620000MA72YXQ613 经营范围：建筑材料、五金交电、工程机械设备及配件、水泵及 配件的批发与零售；房屋、场地租赁；仓储服务。 （二）关联人与本公司的关联关系 甘肃省国有资产投资集团有限公司持有陇菀公司100%股权。该 关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条（二）款规定的关联法人情 形。 三、关联交易主要内容 上述关联交易涉及的业务属于公司日常生产经营的正常需要。公 司与上述关联方基于自愿、平等、公平、公允的原则签署相关交易合同；交易价格遵循公平、合理原则，主要参照市场价格确定；交易的付款条件、结算方式等均按合同约定执行。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方之间接受服务等日常性关联交易属于正常市场行 为，系正常经营所需。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。 五、独立董事专门会议审议意见 公司2026年度预计日常关联交易事项系公司日常生产经营所必 需，符合公司业务发展需要，有助于公司持续、稳定地发展。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1.第八届董事会第二十一次会议决议； 2.独立董事专门会议审议意见。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026年1月8日 中财网
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