*ST中地(000736):向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告
中交地产股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售 股份的数量为25,832,356股，占公司总股本的3.46%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为2026年1月12日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出《关于同意中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号）同意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）51,664,712股，每 股发行价格为8.59元，募集资金总额为443,799,876.08元，扣除 不含税的发行费用人民币5,554,357.16元，实际募集资金净额为人 民币438,245,518.92元。新增股份已于2024年7月10日在深圳证 券交易所上市。 本次发行股份为有限售条件股份，中交房地产集团有限公司所认 购的公司股份自发行结束之日起18个月不得转让，其他发行对象所 认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让，具体发行情况 如下：
747,098,401股。本次发行完成后至本公告披露日，未发生因利润分 配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售的股东在公司本次向特定对象发行 股票时承诺：自中交地产本次向特定对象发行股票结束之日（即新增股份上市首日）起18个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次 认购的中交地产股票，也不由中交地产回购该部分股份。 （二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履 行前述承诺，未出现违反承诺的情形。 （三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在 非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次解除限售股份可上市流通日期为2026年1月12日； （二）本次解除限售股份的数量为25,832,356股，占公司总股 本的3.46%； （三）本次申请解除股份限售的股东数量为1名； （四）本次解除限售的股东及持股情况如下：
五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，中交地产本次上 市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司向特定对象发 行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。 六、备查文件 （一）限售股份解除限售申请表 （二）股本结构表 （三）限售股份明细表 （四）中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司向 特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2026年1月7日 中财网
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