新风光(688663):新风光2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月07日 09:16:06 中财网

原标题:新风光:新风光2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-001
新风光电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月6日
（二）股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北,新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,382,265
普通股股东所持有表决权数量	72,382,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	51.9460
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9460

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 204.1139万股股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书候磊先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	72,366,942	99.9788	3,097	0.0042	12,226	0.0170

2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	72,366,142	99.9777	3,097	0.0042	13,026	0.0181

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	《关于选举独立 董事的议案》	10,56 2,607	99.8476	3097	0.0293	13,026	0.1231

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

2、本次股东会议案2对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：侯讷敏、何湾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2026年1月7日