天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
新疆天富能源股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?公司预计的2026年度日常关联交易需提交公司股东会审议。 ?公司预计的2026年度日常关联交易是正常生产经营所需，各项 交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ?公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产 生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年1月6日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第八届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》， 公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2026年 累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事尹俊涛先生、张高峰先生2人依法回避了此项议案的表决。公司独立董事 发表独立意见认为：公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经 营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2026年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东会 审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况： 单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联方介绍 1、中新建电力集团有限责任公司 中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”） 为本公司控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本 1,000,000万元人民币，主要经营范围：许可项目：发电业务、输电 业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。 中新建电力集团主要财务数据 单位：万元
审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 2、新疆锦龙电力集团有限公司 新疆锦龙电力集团有限公司（以下简称“锦龙电力集团”）为中 新建电力集团控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人陈建平，注 册资本151,941.0982万元，主要经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；电气安装服务；电线、电缆制造；建设工程勘察；供电业务；供暖服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 锦龙电力集团主要财务数据： 单位：万元
审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 3、新疆天富集团有限责任公司 新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为公司间 接控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二 款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本174,137.81万元人民币,该公司成立于2002年2月，主要经营范围：一般项目： 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）等。 天富集团主要财务数据： 单位：万元
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 4、新疆天富信息科技有限责任公司 新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为天 富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称 “天富智盛”）的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人李泽贵， 注册资本人民币3,350万元，主要经营范围：一般项目：信息系统集 成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；办公设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售等。 天富信息主要财务数据 单位：万元
5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司 新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”） 为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法 定代表人雷燕昂，注册资本人民币42,000万元，主要经营范围：许 可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物批发；互联网信息服务；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 天富易通主要财务数据 单位：万元
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 6、新疆天富环保科技有限公司 新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为天富集 团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人 余小宜，注册资本人民币5,000万元，主要经营范围：一般项目：环 保咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；节能管理服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发等；许可项目：地质灾害治理工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 天富环保主要财务数据 单位：万元
三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 1、向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易 基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信 息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供；为确保公司用电信息系统、营销系统及网络系统的稳定运行并提升效率，天富信息负责为公司及子公司实施上述项目的改造与加固工作，公司向其采购相关设备。 2、向关联人销售产品、商品的关联交易 为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果， 确保公司整体利益最大化，公司与锦龙电力通过220KV光华变电站与 220 KV五五中心变进行并网联接，进行电量供应；同时，公司为新疆 石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品,天富集团及 其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。 3、向关联人提供劳务的关联交易 公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司具备较高 的施工资质，长期承接中新建电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。 4、接受关联人提供劳务的关联交易 天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控， 改善经营成果；天富集团所属关联企业向公司及子公司提供物业服务与安保服务，涵盖日常办公场所、电厂场区等生产经营所需的物业及安保工作。天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。 （二）关联交易的定价政策和定价依据 公司与各关联人及其所属关联企业发生的关联交易，及签署的关 联交易合同,均明确了关联交易价格,各项交易定价结算办法以政府 定价、招标竞价及参考市场价格为基础，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者 利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了 公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。 五、履行的相关审议程序及专项意见 （一）董事会意见 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过，关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 公司董事会意见如下： 同意根据公司2026年生产经营实际情况测算，在市场价格不发 生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下， 2026年度公司预计向关联人采购各种原材料及商品不超过12,500.00 万元，向关联人销售各种产品不超过46,500.00万元，向关联人提供 劳务不超过5,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过81,700.00 万元，其他交易不超过1,000.00万元。 （二）独立董事意见 本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司2025年第六次独 立董事专门会议审议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。公司独 立董事专门会议成员认为：公司预计的2026年日常关联交易是正常 生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。 公司独立董事意见如下： 公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交 易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2026年度 日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东会审议。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2026年1月6日 中财网
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