永安药业(002365):2026年度日常关联交易预计
潜江永安药业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”或“甲方”）发生日常关联交易，并签署2026年度交易总额不超过人民币4,000万元的《2026年度供需合同》，合同有效期为一年。 本次董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 （二）预计日常关联交易类别和金额
2、公司在2025年度向关联方采购了原料并提供了租赁服务，由于交易金额较小，未达到公司董事会审批和披露标准，仅由公司及子公司内部流程审批通过。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况及主要财务数据 公司名称：湖北天安日用化工有限公司 住所：潜江市泽口街道办事处金澳大道8号（自主申报承诺） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈勇 注册资本：壹亿元人民币 成立日期：2022年1月28日 统一社会信用代码：91429005MA7FEE8922 经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 天安日化最近一年及一期主要财务数据： 单位：元
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系天安日化的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3、履约能力分析 截至目前，天安日化生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。 4、经查询，天安日化不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 1、采购内容：为使甲方按时、按质、按量得到用以进行正常生产经营的货2、采购金额：年度总金额不超过人民币4,000万元。 3、定价原则：甲乙双方本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则，协商确定交易价格。货物的价格参考市场行情，由原辅料价格、加工费及合理利润构成。 4、数量确定方式：货物交付数量以乙方出厂过磅单数量为准。 5、货款结算方式：甲方以银行电汇或银行承兑汇票付款，乙方根据出厂过磅数量开具13%的增值税专用发票给甲方，甲方按发票总额一月内付清货款。 6、合同有效期：合同签订之日起一年有效。 7、关联交易协议签署情况：关联交易合同将由公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，合同自董事会批准且经双方签章之日起生效。 四、本次关联交易的目的及其对公司的影响 公司与天安日化本次合作，属于正常的业务往来，有助于提高公司生产线利用效率，符合公司日常经营和业务开展的需要，具有商业合理性。本次交易遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。 五、独立董事出具的意见 本次董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第七次临时独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事均同意本次关联交易事项，一致认为： 公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易，是基于日常生产经营需要而进行的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于提升公司经济效益。本次关联交易价格以市场价格为基础，定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东利益的行为，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事应当按规定予以回避。 六、备查文件目录 1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议； 2、公司第七届董事会第七次临时独立董事专门会议决议； 3、2026年度供需合同。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月六日 中财网
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