[收购]威高血净(603014):山东威高血液净化制品股份有限公司收购报告书摘要
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时间：2026年01月05日 20:05:20 中财网 |
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原标题:
威高血净:山东威高血液净化制品股份有限公司收购报告书摘要
山东威高血液净化制品股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：山东威高血液净化制品股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：
威高血净
股票代码：603014.SH
收购人：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
住所/通讯地址：山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号
一致行动人一：威高集团有限公司
住所/通讯地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号一致行动人二：威海凯德信息技术中心（有限合伙）
住所/通讯地址：山东省威海市高技术产业开发区威高路1号
一致行动人三：威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）
住所/通讯地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号一致行动人四：威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇威高路10-2号签署日期：二〇二六年一月
收购人声明
一、本摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关规定，本摘要已全面披露收购人及其一致行动人在
威高血净拥有权益的股份。
截至本摘要签署日，除本摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在
威高血净拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需取得
威高血净股东会审议通过、联交所批准、上交所审核通过及中国证监会注册同意。本次收购在取得前述批准、核准、注册或同意后方可实施。本次收购能否取得前述批准、核准、注册或同意，以及取得的时间存在一定的不确定性。
五、本次收购触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，投资者可以免于发出要约。本次交易前，威高股份及其一致行动人威高集团、威海凯德合计持有上市公司74.18%的股份，超过50%；本次交易完成后，威高股份及其一致行动人威高集团、威海凯德、威海盛熙、威海瑞明合计持有上市公司84.36%的股份，不会影响上市公司的上市地位。据此，收购人本次收购可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...............................................................................................................4
第二节 收购人及其一致行动人介绍.......................................................................5
一、收购人威高股份................................................................................................5
二、收购人一致行动人威高集团..........................................................................12
三、收购人一致行动人威海凯德..........................................................................17
四、收购人一致行动人威海盛熙..........................................................................21
五、收购人一致行动人威海瑞明..........................................................................24
六、收购人及其一致行动人关系的说明..............................................................28第三节 收购决定及收购目的.................................................................................29
一、收购目的..........................................................................................................29
二、收购人及其一致行动人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划..................................................................................30
三、本次收购履行的相关程序..............................................................................32
第四节 收购方式.....................................................................................................34
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况..............34二、本次收购方式..................................................................................................34
三、本次收购协议的主要内容..............................................................................35
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况..............................................48第五节 免于发出要约的情况.................................................................................49
收购人声明.................................................................................................................50
一致行动人声明.........................................................................................................51
一致行动人声明.........................................................................................................52
一致行动人声明.........................................................................................................53
一致行动人声明.........................................................................................................54
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
| 本摘要、本报告书
摘要 | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司收购报告书摘要》 |
| 威高血净、上市公
司、公司 | 指 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |
| 威高股份、收购人 | 指 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
| 威高集团 | 指 | 威高集团有限公司 |
| 威海凯德 | 指 | 威海凯德信息技术中心（有限合伙） |
| 威高国际医疗控股 | 指 | 威海威高国际医疗投资控股有限公司 |
| 威海盛熙 | 指 | 威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 威海瑞明 | 指 | 威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 威高普瑞、标的公
司 | 指 | 山东威高普瑞医药包装有限公司 |
| 本次收购、本次交
易 | 指 | 威高血净拟以发行股份的方式向威高股份、威海盛熙、威海瑞
明购买威高普瑞100%股权 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| A股、股 | 指 | 人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
注：本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人威高股份
（一）收购人基本情况
截至本摘要签署日，威高股份的基本情况如下：
| 公司名称 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
| 注册地址 | 山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号 |
| 法定代表人 | 龙经 |
| 注册资本 | 45,706.32324万元 |
| 统一社会信用代码 | 91370000726685299F |
| 公司类型 | 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） |
| 成立日期 | 2000年12月28日 |
| 经营期限 | 2000年12月28日至无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类
医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用
口罩生产；特种设备制造；道路机动车辆生产；消毒剂生产（不
含危险化学品）；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服
务；消毒器械销售；药品批发；药品零售；污水处理及其再生利
用；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产（不含中药饮片
的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生
产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医
护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；个人卫生用品销售；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零
售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；日用
品销售；化妆品零售；化妆品批发；包装材料及制品销售；医用
包装材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；
汽车销售；母婴用品制造；母婴用品销售；模具制造；模具销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；五金
产品批发；五金产品零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；机械设备销售；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；
专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电
子专用设备制造；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 |
| | 让、技术推广；网络技术服务；物联网应用服务；人工智能硬件
销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；专业保洁、清洗、
消毒服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料
销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；纸制
品销售；洗染服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仪器
仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动） |
| 股东情况 | 威高股份系联交所主板上市公司，股票代码为01066.HK，其控股
股东为威高集团 |
| 通讯地址 | 山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号 |
| 通讯方式 | 0631-5622517 |
（二）收购人控股股东、实际控制人的有关情况
1、威高股份的产权控制关系
截至本摘要签署日，威高股份的产权控制关系图如下所示：2、威高股份控股股东、实际控制人的基本情况
截至本摘要签署日，威高股份的控股股东为威高集团，实际控制人为陈学利。
截至本摘要签署日，威高集团的基本情况如下：
| 公司名称 | 威高集团有限公司 |
| 注册地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号 |
| 法定代表人 | 陈林 |
| 注册资本 | 120,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 913710007062495888 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 成立日期 | 1998年8月4日 |
| 经营期限 | 1998年8月4日至2048年8月3日 |
| 经营范围 | 三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急
救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、
注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿
化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工
产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和
管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用
品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设
备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出
口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配
方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经
营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动） |
| 主要股东 | 威高国际医疗控股（89.83%）；陈学利（5.80%）；张华威（1.83%）；
周淑华（1.02%）；陈林（0.81%）；王毅（0.41%）；苗延国（0.31%） |
| 通讯地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号 |
| 通讯方式 | 0631-5620755 |
截至本摘要签署日，陈学利的基本情况如下：
| 姓名 | 陈学利 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证件号码 | 370620195110****** |
| 是否取得其他国家或者
地区的居留权 | 否 |
3、收购人及控股股东、实际控制人控制的主要下属企业
截至2025年9月30日，除威高普瑞外，威高股份直接控制的主要下属企业情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 1 | 威高奋威健康科技发展（上海）有
限公司 | 100.00% | 健康科技、医药科技、生物
材料的技术研发 |
| 2 | 山东威高输血技术装备有限公司 | 100.00% | 医疗设备的生产销售 |
| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 3 | 威高（北京）医疗科技有限公司 | 100.00% | 医疗技术研发 |
| 4 | 上海舒瑞康医疗科技发展有限公司 | 100.00% | 医疗设备的生产销售 |
| 5 | 威海威高医用材料有限公司 | 100.00% | 床垫等手术室耗材 |
| 6 | 四川洁瑞威高医疗器械有限公司 | 100.00% | 低值医疗耗材销售 |
| 7 | Weigao International Medical
Co.,Ltd.（威高国际医疗有限公司） | 100.00% | 股权投资 |
| 8 | 黄石威高医疗科技有限公司 | 100.00% | 医疗器械的销售 |
| 9 | 上海电镜医疗科技有限公司 | 100.00% | 电镜产品研发、生产 |
| 10 | 福州帆顺医疗器械技术有限公司 | 95.00% | 一次性使用医疗耗材的销
售 |
| 11 | 四川威高天府医药科技有限公司 | 90.00% | 医药及医疗设备的研发、销
售 |
| 12 | 山东威高威纳思医疗科技有限公司 | 90.00% | 医疗软件开发及技术服务 |
| 13 | 威高（苏州）医疗科技有限公司 | 90.00% | 医疗设备的生产销售 |
| 14 | 威海威高医用制品有限公司 | 90.00% | 一次性使用医疗耗材的销
售 |
| 15 | 威海威高集团模具有限公司 | 90.00% | 模具的生产、销售 |
| 16 | 威海威高启明企业管理咨询服务有
限公司 | 90.00% | 投资控股型公司，无实际业
务 |
| 17 | 威海威高信达企业管理咨询服务有
限公司 | 90.00% | 投资控股型公司，无实际业
务 |
| 18 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 87.70% | 低值医疗耗材的生产及销
售 |
| 19 | 山东威高佳禾医药科技有限公司 | 67.00% | 医疗设备的生产销售，生物
技术推广服务 |
| 20 | 吉林省威高宝仁医用制品有限公司 | 65.00% | 药品销售 |
| 21 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 50.63% | 骨科医疗器械的研发、生产
和销售 |
截至2025年9月30日，除
威高血净、威高股份外，威高集团直接控制的主要下属企业情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 1 | Wego International Capital Holding
CorporationLimited（威高国际资本
有限公司） | 100% | 股权投资 |
| 2 | 山东威高外科有限公司 | 100% | 外科器械研发销售 |
| 3 | 上海威高医疗技术发展有限公司 | 100% | 技术开发、咨询，企业管理
咨询 |
| 4 | 山东高创医疗器械国家研究院有限
公司 | 100% | 研发平台 |
| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 5 | 威海威高人工肝有限公司 | 100% | 人工肝治疗系统的研发 |
| 6 | 威海威高进出口有限公司 | 100% | 货物和技术进出口 |
| 7 | 天津威高军盛科技有限公司 | 100% | 研发平台 |
| 8 | 威海威高生基医疗科技有限公司
（注1） | 100% | 医学检验行业全产业链供
应平台 |
| 9 | 山东威瑞外科医用制品有限公司 | 100% | 吻合器研发、生产、销售 |
| 10 | 山东威高医疗控股有限公司 | 100% | 医疗服务管理运营 |
| 11 | 威海威高生物技术有限公司 | 100% | 生物技术研发 |
| 12 | 威海威高汽车服务有限公司 | 100% | 二类机动车维修、汽车零配
件销售 |
| 13 | 威海维康医疗科技服务有限公司 | 100% | 无实际业务经营 |
| 14 | 山东威高海盛医用设备有限公司 | 100% | 提供消毒供应中心系统解
决方案 |
| 15 | 山东威高文旅产业发展有限公司 | 100% | 境内旅游和出入境旅游招
徕、组织、接待业务 |
| 16 | 山东七福健康科技有限公司 | 100% | 物业、餐饮、医疗护理 |
| 17 | 威海威高真视觉三维医疗设备有限
公司 | 100% | 眼部设备销售 |
| 18 | 威海君合企业管理咨询有限公司 | 99% | 企业管理咨询 |
| 19 | 山东威高药业股份有限公司 | 97% | 药品的生产、销售 |
| 20 | 威海威高骨科手术机器人有限公司 | 95% | 手术机器人（骨科手术方
向） |
| 21 | 威海威高口腔医疗有限公司 | 95% | 口腔诊疗服务 |
| 22 | 山东鹊林健康科技有限公司 | 95% | 医药销售 |
| 23 | 山东威高医疗装备股份有限公司 | 95% | 无实际业务经营 |
| 24 | 威海威高房地产开发有限公司 | 95% | 房地产开发经营 |
| 25 | 山东威高商业保理有限公司 | 95% | 商业保理 |
| 26 | 山东威高互联科技有限公司 | 91.64% | 医用软件信息研发销售 |
| 27 | 深圳威高生基医疗科技有限公司 | 57.47% | 医学检验行业全产业链供
应平台 |
| 28 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 90.71% | 缝合线及医用粘合剂 |
| 29 | 威海诚硕企业管理咨询有限公司 | 90% | 企业管理咨询 |
| 30 | 山东威拓医疗器械有限公司 | 90% | 高值医疗耗材销售 |
| 31 | 山东威高瑞生医疗器械有限公司 | 81% | 辅助生殖医疗器械研发、生
产、销售 |
| 32 | 北京威高智慧科技有限公司（注2） | 85% | 医疗设备研发 |
| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 33 | 威高智慧医疗科技（上海）有限公
司 | 100% | 数字医疗服务 |
| 34 | 威海高区利民医院有限公司 | 51% | 医疗机构 |
| 35 | 威海威高创新工场管理有限公司 | 80% | 科技企业孵化 |
| 36 | 上海珀利医用材料有限公司 | 52.47% | 医用新材料研发 |
| 37 | 威海威高物流控股有限公司 | 100% | 仓储物流 |
| 38 | 上海固诚医院管理有限公司 | 70% | 医院管理服务及相关医疗
产品销售 |
| 39 | 威海威高建材科技有限公司 | 70% | 建筑材料研发销售 |
| 40 | 山东威高手术机器人有限公司 | 68.59% | 手术机器人（微创手术方
向） |
| 41 | 山东威高介入医疗科技股份有限公
司 | 60.33% | 介入医疗器械的研发、生产
和销售 |
| 42 | 山东威高拓威医疗器械有限公司
（注3） | 60% | 氧气湿化瓶的研发、生产、
销售 |
| 43 | 威海威高瑞达医疗科技有限公司 | 60% | 氧气湿化瓶的生产 |
| 44 | 威海电子信息与智能装备发展研究
院有限公司 | 100% | 电子信息与智能装备产业
科技成果转化与产业化应
用 |
| 45 | 威海威高阳权生物有限公司 | 52% | 树脂吸附剂的生产及销售 |
| 46 | 上海山海协白企业服务合伙企业
（有限合伙） | 1% | 无实际业务经营 |
| 47 | 威海市威星医疗健康管理有限公司 | 51% | 口腔诊疗服务 |
注1：2025年11月，威高集团退出威海威高生基医疗科技有限公司，威海威高生基医疗科技有限公司变更为由威高国际医疗控股100%持股。
注2：2025年11月，威高集团退出北京威高智慧科技有限公司，北京威高智慧科技有限公司变更为由威高国际医疗控股持股85%。
注3：2025年12月，威高集团退出山东威高拓威医疗器械有限公司，山东威高拓威医疗器械有限公司变更为由润心医疗科技（青岛）有限公司持股100%。
截至2025年9月30日，陈学利直接控制的主要下属企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 1 | 威海威高励诚控股有限公司 | 55.89% | 企业管理咨询 |
| 2 | 威高国际医疗控股 | 50.80% | 投资控股型公司，无实际业务 |
（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
威高股份的主营业务为一次性使用医疗器械的研发、生产及销售。
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 3,475,985 | 3,367,023 | 3,340,224 |
| 总负债 | 941,828 | 967,753 | 981,996 |
| 所有者权益总额 | 2,534,157 | 2,399,270 | 2,358,228 |
| 资产负债率 | 27.10% | 28.74% | 29.40% |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 1,308,707 | 1,322,945 | 1,374,747 |
| 净利润 | 216,272 | 206,160 | 295,015 |
| 净资产收益率 | 8.77% | 8.67% | 13.22% |
注：1、以上财务数据已经审计。
2、资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当年度净利润/[(当年初净资产+当年末净资产)/2]*100%。
（四）收购人最近五年内所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本摘要签署日，威高股份最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）收购人董事、监事、高级管理人员情况
截至本摘要签署日，威高股份的董事、监事、高级管理人员情况如下：
| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或
者地区居留权 |
| 龙经 | 董事会主席，执行
董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 丛日楠 | 执行董事，行政总
裁 | 中国 | 中国 | 否 |
| 卢均强 | 执行董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 王道明 | 执行董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 汤正鹏 | 非执行董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 陈林 | 非执行董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 李国辉 | 独立非执行董事 | 中国香港 | 中国香港 | 否 |
| 孟红 | 独立非执行董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 李强 | 独立非执行董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或
者地区居留权 |
| 孙恒 | 独立非执行董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 谷美君 | 监事会主席，股东
代表监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 宋大鹏 | 股东代表监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 张壮秋 | 职工代表监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 吴雪峰 | 财务总监 | 中国 | 中国 | 否 |
| 黄妙玲 | 公司秘书 | 中国香港 | 中国香港 | 否 |
截至本摘要签署日，上述人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）收购人及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本摘要签署日，除
威高血净、威高股份外，威高股份及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
（七）收购人及控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
截至本摘要签署日，威高股份及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等金融机构情况如下：
二、收购人一致行动人威高集团
（一）威高集团基本情况
威高集团的基本情况参见本节之“一、收购人威高股份”之“（二）收购人控股股东、实际控制人的有关情况”之“2、威高股份控股股东、实际控制人的基本
情况”。
（二）威高集团控股股东、实际控制人的有关情况
1、威高集团的产权控制关系
截至本摘要签署日，威高集团的产权控制关系图如下所示：2、威高集团控股股东、实际控制人的基本情况
截至本摘要签署日，威高集团的控股股东为威高国际医疗控股，实际控制人为陈学利。
截至本摘要签署日，威高国际医疗控股的基本情况如下：
| 公司名称 | 威海威高国际医疗投资控股有限公司 |
| 注册地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号 |
| 法定代表人 | 陈林 |
| 注册资本 | 1,595.48万元 |
| 统一社会信用代码 | 9137100032175222XU |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 成立日期 | 2014年12月1日 |
| 经营期限 | 2014年12月1日至无固定期限 |
| 经营范围 | 以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电
产品、高新技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从 |
| | 事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；三类6865医
用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室
设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的
生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化、计算机
基础软件开发；农、林、牧初级产品，纺织、服装、办公用品、
家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械
设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进
出口业务。预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发、
零售。房产，土地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 陈学利（50.80%）；张华威（16.05%）；周淑华（8.65%）；济
南市创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（7.50%）；陈林（6.90%）；
王毅（4.63%）；苗延国（2.78%）；威海威高励诚控股有限公司
（2.70%） |
| 通讯地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号 |
| 通讯方式 | 0631-5622517 |
实际控制人陈学利的基本情况参见本节之“一、收购人威高股份”之“（二）收购人控股股东、实际控制人的有关情况”之“2、威高股份控股股东、实际控制人的基本情况”。
3、威高集团及控股股东、实际控制人控制的主要下属企业
截至2025年9月30日，除威高集团外，威高国际医疗控股直接控制的主要下属企业情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 1 | 威海威高齐全医疗设备有限公司 | 100.00% | 无影灯、病床、吊塔 |
| 2 | 威海威高医疗系统有限公司 | 100.00% | 监护仪等 |
| 3 | 山东威高建工产业集团有限公司 | 100.00% | 投资控股型公司，无实际业
务 |
| 4 | 威海威高生物科技有限公司 | 100.00% | 免疫生化试剂及设备 |
| 5 | 山东威高四海酿造有限公司 | 100.00% | 调味料、预包装食品的生产
及销售 |
| 6 | 威高生物有限公司 | 100.00% | 生物制品、基因工程产品的
研发、生产、销售；以自有资
金进行投资 |
| 7 | 威海威高金融控股有限公司 | 98.00% | 投资控股型公司，无实际业
务 |
| 8 | 固丰投资管理（上海）有限公司 | 90.10% | 投资管理 |
| 9 | 威海固远致安医疗科技有限公司 | 80% | 医疗器械销售 |
| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 10 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 | 73.58% | 牙科种植体、定制义齿 |
| 11 | 山东威高教育产业发展有限公司 | 90.00% | 教育培训 |
| 12 | 威海威高食品有限公司 | 75.00% | 食品、生活用品销售；劳务
派遣；食堂管理 |
| 13 | 威高医疗控股（上海）有限公司 | 70.00% | 无实际业务经营 |
| 14 | 威海华东数控股份有限公司 | 17.50% | 机床产品的生产、销售 |
截至2025年9月30日，威高集团及陈学利直接控制的主要下属企业情况参见本节之“一、收购人威高股份”之“（二）收购人控股股东、实际控制人的有关情况”之“3、收购人及控股股东、实际控制人控制的主要下属企业”。
（三）威高集团从事的主要业务及最近三年财务状况
威高集团主要从事控股管理、研发管理等，无生产型业务。威高集团合并层面以医疗器械和医药作为主要业务，下辖医用制品、血液净化、骨科材料、生物科技、药业、心内耗材等多个业务板块，是国际知名的医疗产品及服务提供商。
威高集团最近三年合并口径主要财务指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 7,770,577.49 | 7,880,302.89 | 7,550,566.86 |
| 总负债 | 4,117,600.75 | 4,337,437.18 | 4,075,476.68 |
| 所有者权益总额 | 3,652,976.74 | 3,542,865.71 | 3,475,090.18 |
| 资产负债率 | 52.99% | 55.04% | 53.98% |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 2,920,063.74 | 2,853,854.70 | 2,856,684.08 |
| 净利润 | 133,882.63 | 155,770.36 | 227,708.14 |
| 净资产收益率 | 3.72% | 4.44% | 6.92% |
注：1、以上财务数据已经审计。
2、资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当年度净利润/[(当年初净资产+当年末净资产)/2]*100%
（四）威高集团最近五年内所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本摘要签署日，威高集团最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）威高集团董事、监事、高级管理人员情况
截至本摘要签署日，威高集团的董事、监事、高级管理人员情况如下：
| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或
者地区居留权 |
| 陈林 | 董事长 | 中国 | 中国 | 否 |
| 龙经 | 董事兼总经理 | 中国 | 中国 | 否 |
| 汤正鹏 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 丛日楠 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 陈敏 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 杲昱 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 赵春旭 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 谷美君 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
截至本摘要签署日，上述人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）威高集团及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本摘要签署日，威高集团及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况参见本节之“一、收购人威高股份”之“（六）收购人及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”。
（七）威高集团及控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
截至本摘要签署日，威高集团及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等金融机构的情况参见本节之“一、收购人威高股份”之“（七）收购人及控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况”。
三、收购人一致行动人威海凯德
（一）威海凯德基本情况
| 企业名称 | 威海凯德信息技术中心（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 山东省威海市高技术产业开发区威高路1号 |
| 执行事务合伙人 | 威海诚硕企业管理咨询有限公司 |
| 出资额 | 133.66万元 |
| 统一社会信用代码 | 91371000MA3CQX4W2T |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016年12月13日 |
| 经营期限 | 2016年12月13日至无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动） |
| 合伙人情况 | 威海君合企业管理咨询有限公司（71.08%）；威海顺合企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）（20.15%）；威海智捷企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）（5.04%）；威海诚硕企业管理咨询有限
公司（3.74%） |
| 通讯地址 | 山东省威海市高技术产业开发区威高路1号 |
| 通讯方式 | 0631-5715189 |
（二）威海凯德控股股东、实际控制人的有关情况
1、威海凯德的产权控制关系
截至本摘要签署日，威海凯德的产权控制关系图如下所示：
2、威海凯德控股股东、实际控制人的基本情况
截至本摘要签署日，威海凯德的执行事务合伙人为威海诚硕企业管理咨询有限公司（以下简称“威海诚硕”），实际控制人为陈学利。
截至本摘要签署日，威海诚硕的基本情况如下：
| 公司名称 | 威海诚硕企业管理咨询有限公司 |
| 注册地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 |
| 法定代表人 | 陈林 |
| 注册资本 | 5万元 |
| 统一社会信用代码 | 91371000MA3UL69M84 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2020年12月15日 |
| 经营期限 | 2020年12月15日至无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；法律咨询（不包括律师
事务所业务）；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | 威高集团（90%）；威高国际医疗控股（10%） |
| 通讯地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 |
| 通讯方式 | 0631-5716829 |
实际控制人陈学利的基本情况参见本节之“一、收购人威高股份”之“（二）收购人控股股东、实际控制人的有关情况”之“2、威高股份控股股东、实际控制人的基本情况”。
3、威海凯德及控股股东、实际控制人控制的主要下属企业
截至本摘要签署日，威海凯德不存在控制的企业。
截至2025年9月30日，除威海凯德外，威海诚硕直接控制（担任执行事务合伙人）的主要下属企业情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 | 主营业务 |
| 1 | 威海顺合企业管理咨询合伙企业
（有限合伙） | 4.3602% | 股权激励平台 |
| 2 | 威海合众企业管理咨询合伙企业
（有限合伙） | 0.0365% | 股权激励平台 |
| 3 | 威海智捷企业管理咨询合伙企业
（有限合伙） | 15.069% | 股权激励平台 |
| 4 | 威海丰盈信息技术服务中心（有限
合伙） | 0.099% | 股权激励平台 |
| 5 | 威海耘远企业管理咨询合伙企业
（有限合伙） | 80% | 股权激励平台 |
| 6 | 威海合和企业管理咨询合伙企业
（有限合伙） | 0.129% | 股权激励平台 |
| 7 | 威海信业企业管理咨询合伙企业
（有限合伙） | 0.1316% | 股权激励平台 |
| 8 | 威海瑞生企业管理咨询合伙企业
（有限合伙） | 1% | 股权激励平台 |
| 9 | 上海飓合企业管理咨询中心（有限
合伙） | 31.7949% | 股权激励平台 |
| 10 | 威海正诚企业管理咨询合伙企业
（有限合伙） | 1% | 股权激励平台 |
截至2025年9月30日，陈学利直接控制的主要下属企业情况参见本节之“一、收购人威高股份”之“（二）收购人控股股东、实际控制人的有关情况”之“3、收购人及控股股东、实际控制人控制的主要下属企业”。
（三）威海凯德从事的主要业务及最近三年财务状况
威海凯德系
威高血净的股权激励平台，无实际经营业务。
（四）威海凯德最近五年内所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本摘要签署日，威海凯德最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）威海凯德董事、监事、高级管理人员情况
截至本摘要签署日，威海凯德执行事务合伙人委派代表基本情况如下：
| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或
者地区居留权 |
| 陈林 | 执行事务合伙人
委派代表 | 中国 | 中国 | 否 |
截至本摘要签署日，上述人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）威海凯德及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本摘要签署日，除
威高血净外，威海凯德及其执行事务合伙人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本摘要签署日，威海凯德的实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况参见本节之“一、收购人威高股份”之“（六）收购人及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有5% ”（未完）
