*ST亚振(603389):日常关联交易预计
亚振家居股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次关联交易事项尚需提交股东会审议； ? 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）为满足市场需求，丰富产品品类，拟向关联人香港乐皓有限公司（以下简称“香港乐皓”）采购钛铁矿，预计金额为4,500.00万元。 ? 本次关联交易为子公司广西锆业日常交易事项，公司控股股东吴涛先生没有在未来36个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划，或对公司及其子公司的主要资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或公司拟购买或置换资产的明确重组计划，或将其控制的其他资产通过公司借壳上市的计划或安排。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年1月5日召开第五届董事会第十八次会议，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事吴涛先生和范伟浩先生回避表决），审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。 本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为： 子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以及子公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致子公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将对本议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 子公司广西锆业预计2026年度与香港乐皓有限公司（以下简称“香港乐皓”）发生日常关联交易，具体如下：
1、企业名称：香港乐皓有限公司（繁体：香港樂皓有限公司），英文全称：HongKongLokHoLimited 2、成立日期：2023年1月16日 3、企业类型：私人股份有限公司 4、办事处地址：RM06,13A/FSOUTHTOWERWORLD,FINANCECTR HARBOURCITY,17CANTONRDTSTKLN,HONGKONG 5、注册资本：10,000港币（HKD） 6、公司编码：3225598 7、最近一期主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产为332,222,193.18元，负债总额为143,356,842.55元，净资产为188,865,350.63元，营业收入330,696,081.66元，净利润189,687,394.89元。 8、关联关系：香港乐皓是由实际控股人吴涛先生控制的公司。 9、履约能力：香港乐皓是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需股东会审议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 子公司广西锆业为满足市场需求，丰富产品品类与关联方的交易事项是根据子公司广西锆业的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，为子公司广西锆业正常业务，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次关联交易为子公司广西锆业日常交易事项，公司控股股东吴涛先生没有在未来36个月内改变公司主营业务或者对主营业务做出重大调整的明确计划，或对公司及其子公司的主要资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或公司拟购买或置换资产的明确重组计划，或将其控制的其他资产通过公司借壳上市的计划或安排。 特此公告。 亚振家居股份有限公司董事会 2026年1月6日 中财网
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