毕得医药(688073):补充确认2025年度日常关联交易
证券代码： 证券简称：毕得医药 公告编号： 上海毕得医药科技股份有限公司 关于补充确认2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对公司的影响：上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毕得医药”）与关联方之间的日常关联交易均基于常规的商业条款签订相关协议，交易定价及交易条件均参考同类市场可比条件进行确认，遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，亦不会对公司经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 12 31 公司于 年 月 日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审 议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并形成以下意见：公司与相关关联方进行的日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司业务的独立性。同意本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会审计委员会审议情况 公司于2025年12月31日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议决议，2025 审议通过了《关于补充确认 年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公司补充确认的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，具有商业合理性。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 3、董事会审议情况 公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事戴岚回避表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。 （二）补充确认日常关联交易的情况 公司2025年度向关联方西格莱购买原材料、销售商品、采购设备，发生关联交易的合计金额为554.91万元人民币，其中购买原材料0.93万元，销售商品460.18万元，采购设备93.80万元。2024年度，公司与西格莱发生交易的金额为592.27万元人民币。 关联方LiangfuHuang（黄良富）自2025年1月1日起向公司提供咨询服务，发生关联交易的金额为24.00万美元。公司拟根据其2025年度向公司提供的劳务内容及成果与其签署劳务协议。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）西格莱（苏州）生物医药有限公司 1、基本情况
上述主要交易对象与公司关联关系具体情况如下： 鉴于西格莱为公司副总经理张锐豪实际控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，因此认定西格莱为公司的关联法人。 3、履约能力分析 上述关联方依法存续且经营状况良好，能够按照合同约定履行合同内容，其履约能力不存在重大不确定性。 （二）LiangfuHuang（黄良富） 1、关联方基本情况
年 月至 年 月，任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员； 年6月至1997年5月，任美国芝加哥伊利诺伊大学药物化学院博士后研发助手；1997年7月至2007年8月，任美国伊利诺伊州德斯普兰斯市SynChem股份有限公司主席、销售总监及联合创始人；2007年9月至2018年4月，任上海毕得医药科技有限公司执行董事及联合创始人。2018年4月至今，从事自由职业。 2、与公司的关联关系 上述主要交易对象与公司关联关系具体情况如下： 鉴于LiangfuHuang（黄良富）为公司实际控制人、董事长兼总经理戴岚的配偶，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，因此LiangfuHuang 认定 （黄良富）为公司的关联自然人。 3、履约能力分析 上述关联方为美国合法公民，公司将就上述交易事项与其签署合同或协议并严格按照约定执行，其履约能力不存在重大不确定性。 三、日常关联交易的主要内容 （一）西格莱（苏州）生物医药有限公司 1、关联交易主要内容 公司2025年度与关联方西格莱的交易内容为原料采购、销售商品、设备采购。具体情况如下： 单位：元币种：人民币
2、本年年初（2025年1月1日）至2025年12月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。 2 、关联交易的定价及协议签署情况 公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行。交易价格参照市场价格，在考虑人工成本或原材料价格、技术复杂程度的基础上，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定。公司与上述关联方发生的关联交易均已签署相关协议，并严格按照协议执行。 （二）LiangfuHuang（黄良富） 公司2025年度与关联方LiangfuHuang（黄良富）的交易内容为接受关联方提供的劳务，主要内容包括战略咨询、收购并购咨询、研发项目评估、技术咨询等，具体情况如下： 单位：元币种：美元
公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行。交易价格参照市场价格，由双方协商确定。经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过后，LiangfuHuang 2025 公司拟根据 （黄良富） 年度向公司提供的劳务内容及成果与 其签署劳务协议，交易金额为24万美元。 四、日常关联交易的目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，属于公司正常经营所需，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与上述关联方的日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司及其股东的利益，特别是损害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。 （三）关联交易对公司独立性的影响 上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2026年1月6日 中财网
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