秦川机床(000837):2026年度日常关联交易预计
秦川机床工具集团股份公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）等9个关联人发生关联交易，预计关联交易总金额不超过98,079万元。截至2025年11月末，公司及其控股子公司与法士特集团等13个关联人实际发生关联交易总额为69,563.39万元。 公司于2026年1月4日召开第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。 2026年1月5日，公司召开第九届董事会第二十次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。 此项关联交易预计尚需获得股东会的批准，关联股东法士特集团需在股东会上回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
2.陕西法士特齿轮有限责任公司的控股子公司西安法士特汽车传动有限公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司，因其单一法人主体发生关联交易金额达到《股票上市规则》规定的披露标准，因此单独列示 （三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 1、西安法士特汽车传动有限公司 法定代表人：赵艳文 注册资本：13,470万元人民币 注册地址：西安市高新区西部大道129号 主营业务范围：汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务。 最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产261,033.95万元，净资产148,746.07万元，主营业务收入489,881.67万元。 关联关系：本公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理。 2 、宝鸡法士特齿轮有限责任公司 法定代表人：马旭耀 注册资本：3,000万元人民币 注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园 主营业务范围：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产509,231.84万元，净资产393,690.04万元，主营业务收入301,342.98万元。 关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其法定代表人、董事长兼总经理。 3、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 法定代表人：马旭耀 注册资本：50,000万元人民币 注册地址：陕西省西安市高新区西部大道129号 主营业务范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产1,824,599.40万元，净资产1,436,673.67万元，主营业务收入270,484.48万元。 关联关系：本公司控股股东；本公司的法定代表人、董事长任其法定代表人、董事长。 4、陕西法士特齿轮有限责任公司 法定代表人：王德成 注册资本：25,679万元人民币 注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产1,608,800.90万元，净资产545,799.76万元，营业收入990,420.15万元。 关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其副董事长。 法定代表人：赵艳文 注册资本：10,000万元人民币 注册地址：陕西省西安市高新区经三十六路与纬三十路交汇处东南角主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产67,586.79万元，净资产26,055.61万元，主营业务收入168,858.80万元。 关联关系：本公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理。 6、法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司 法定代表人：杨博 注册资本：20,000万元人民币 注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号 主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产98,861.94万元，净资产14,551.57万元，主营业务收入84,590.60万元。 关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其副董事长。 7、陕西黄工集团齿轮有限责任公司 法定代表人：王刚 注册资本：1,284万元人民币 注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段 主营业务范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动轿等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）净资产-4,644.49万元，主营业务收入55.71万元。 关联关系：该公司是本公司控股股东的全资子公司。 8、西咸新区卓雅物业管理有限公司 法定代表人：薛宏 注册资本：5万元人民币 注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇西马路南段 主营业务范围：一般项目:物业管理;房屋租赁、维修、销售;园林绿化工程、室内外装饰装修工程、土石方工程的设计、施工;花卉销售及养护;家政服务;机械设备加工、维修;广告的代理、发布、制作;工程机械设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产190.01万元，净资产91.05万元，主营业务收入274.66万元。 关联关系：该公司是法士特集团全资子公司陕西黄工集团齿轮有限责任公司的联营企业。 9、陕西赛特智数科技有限公司 法定代表人：寇植达 注册资本：4,000万元人民币 注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心1-B楼12层 主营业务范围：一般项目：智能控制系统集成；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；试验机销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；数控机床销售；金属工具销售；机械电气设备销售；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2025年9月末）：总资产5,849.82万元，净资产2,739.31万元，主营业务收入138.26万元。 关联关系：本公司一名董事任其法定代表人、董事长。 以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购商品，接受关联人提供的劳务、租赁业务，向关联人销售商品、提供劳务等。上述关联交易，是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联人产生依赖。 五、备查文件 1、第九届董事会第二十次会议决议； 2、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2026年1月6日 中财网
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