今创集团(603680):2026年度日常关联交易预计
原标题:今创集团:关于2026年度日常关联交易预计的公告 今创集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易事项已经今创集团股份有限公司（“以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 ? 公司与关联人之间的日常关联交易系公司为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会对关联方形成严重依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2026年1月5日召开了第五届董事会第十四次会议审议，以6票同意，0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞金坤先生、戈建鸣先生、胡丽敏女士对上述议案回避了表决，非关联董事悉数表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2026年1月5日召开2026年第一次独立董事会专门会议，独立董事根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料进行了审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下： 公司2026年度日常关联交易预计情况系公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 （二）前次日常关联交易预计和执行情况 根据公司第五届董事会第九次会议、2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度公司与关联人发生的日常关联交易预计为66,810万元。2025年1-11月，公司日常关联交易的实际执行情况如下： 币种：人民币 单位：元
经预计，2026年度公司与关联人可能发生的日常关联交易预计为58,820万元，预计分类情况如下：币种：人民币 单位：元
（一）关联方基本情况和关联关系 1、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”） 成立日期：2004年5月21日 注册地址：常州市武进区广电东路95号 法定代表人：LievenDanneels 注册资本：199.833712万美元 经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生，董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第6.3.3条第二款第（三）条规定，泰勒维克今创为公司关联法人。 财务数据：截至2024年12月31日（经审计），泰勒维克今创公司资产总额为70,711,470.71元，归母净资产为66,790,095.63元，2024年实现营业收入为38,502,738.00元，净利润为2,711,259.28元。截至2025年9月30日（未经审计），泰勒维克今创资产总额为61,488,884.61元，归母净资产为17,182,366.10元，2025年第三季度实现营业收入为4,287,750.57元，净利润为1,873,220.29元。 2、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）成立日期：2011年1月24日 注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号 法定代表人：戈建鸣 注册资本：180,000万日元 经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生系纳博今创董事长、执行公司事务的董事，公司董事、副总经理兼财务总监胡丽敏女士，以及副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，纳博今创为公司关联法人。 财务数据：截至2024年12月31日（经审计），纳博今创资产总额为 431,472,683.77元，归母净资产为386,299,243.16元，2024年实现营业收入为138,333,768.75元，净利润为40,519,635.63元。截至2025年9月30日（未经审计），纳博今创资产总额为437,001,896.46元，归母净资产为339,645,211.59元，2025年第三季度实现营业收入为116,079,625.61元，净利润为13,345,968.43元。 3、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”） 成立日期：2016年7月11日 注册地址：常州市经开区遥观镇广电东路95号 法定代表人：THOMASVERSTRAETEN 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生任剑湖视听董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，剑湖视听为公司关联法人。 财务数据：截至2024年12月31日（经审计），剑湖视听资产总额为 82,893,129.44元，归母净资产为38,630,545.59元，2024年实现营业收入为78,572,106.81元，净利润为18,670,477.66元。截至2025年9月30日（未经审计），剑湖视听资产总额为129,942,173.98元，归母净资产为64,510,448.43元，2025年第三季度实现营业收入为84,143,926.89元，净利润为25,879,902.84元。 4、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）成立日期：2006年7月31日 注册地址：上海市闵行区元电路365号 法定代表人：戈建鸣 注册资本：200万欧元 经营范围：一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生任福伊特今创董事长，董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，福伊特今创为公司关联法人。 财务数据：截至2024年12月31日（经审计），福伊特今创资产总额为340,618,439.44元，归母净资产为72,297,335.24元，2024年实现营业收入为371,306,479.83元，净利润为42,201,340.48元。截至2025年9月30日（未经审计），福伊特今创资产总额为366,888,879.85元，归母净资产为89,402,053.47元，2025年第三季度实现营业收入为269,796,343.79元，净利润为17,104,718.23元。 5、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）成立日期：2009年8月31日 注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路20号 法定代表人：戈建鸣 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生任住电东海今创董事长、执行事务的董事，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士，副总经理曹章保先生任住电东海今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，住电东海今创为公司关联法人。 财务数据：截至2024年12月31日（经审计），住电东海资产总额为 316,338,999.30元，归母净资产为190,997,838.05元，2024年实现营业收入为237,450,862.44元，净利润为55,084,606.37元。截至2025年9月30日（未经审计），住电东海资产总额为299,579,577.72元，归母净资产为215,614,061.44元，2025年第三季度实现营业收入为209,033,929.23元，净利润为64,616,223.39元。 6、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都纳博”）成立日期：2016年12月23日 注册地址：成都市新都工业园区石木路818号 法定代表人：戈建鸣 注册资本：1,000万元人民币 经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生系成都纳博董事长，公司董事、副总经理兼财务总监胡丽敏女士，副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。 财务数据：截至2024年12月31日（经审计），成都纳博资产总额为 30,715,528.74元，净资产为18,176,767.40元，2024年实现营业收入为15,235,879.41元，净利润为399,145.87元。截至2025年9月30日（未经审计），成都纳博资产总额为36,385,895.71元，归母净资产为19,121,446.95元，2025年第三季度实现营业收入为6,860,563.70元，净利润为944,679.55元。 7、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”） 成立日期：2002年3月18日 注册地址：长春市长客路2001号 法定代表人：刘长青 注册资本：631,705.2738万元人民币 经营范围：许可项目：铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；新型铁路机车车辆进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；对外承包工程；工程管理服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软木制品销售；软木制品制造；木制容器制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；汽车销售；建筑材料销售；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，长春客车为公司关联法人。 财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，长春客车资产总额为7,052,989万元，归母净资产为2,509,251万元，2024年实现营业收入为3,339,592万元，营业利润为274,849万元。 8、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”） 成立日期：2016年5月10日 注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号 法定代表人：戈俞辉 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务；水资源管理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；市政设施管理；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；财务咨询；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司（以下简称“今创控股”）间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。 因交易对方财务数据保密，无法取得。 9、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”） 成立日期：2018年7月2日 注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号 法定代表人：戈俞辉 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专业设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。 因交易对方财务数据保密，无法取得。 10、今创城投（成都）环境工程有限公司（以下简称“成都城投”）成立日期：2018年8月8日 注册地址：四川省成都市新都工业东区新工大道711号 法定代表人：戈俞辉 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；水资源管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；物业管理；汽车销售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（未完）  |