山推股份(000680):预计2026年度日常关联交易
山推工程机械股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 公司于2026年1月3日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，相关关联董事王翠萍、肖奇胜对相关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。董事会召开前，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意本议案并将其提交董事会审议。本次关联交易事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。 (二)预计关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 1、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”） 控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。 法定代表人：马常海 注册资本：120,000万人民币 注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号 统一社会信用代码：91370700165420898Q 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非融资担保服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)财务状况：截止2024年12月31日，潍柴控股经审计总资产37,482,755.74万元，净资产12,835,250.49万元，2024年1-12月实现营业收入23,090,811.64万元，净利润1,435,487.14万元。 2、中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”） 控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。 法定代表人：刘正涛 注册资本102,628万人民币 注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦。 统一社会信用代码：91370000614140905P 公司类型：有限责任公司 经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 财务状况：截止2024年12月31日，重汽集团经审计总资产14,719,552.64万元，净资产5,471,947.40万元，2024年1-12月实现营业收入10,128,856.56万元，净利润708,785.36万元。 3、山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”） 控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。 法定代表人：吴建义 注册资本：200,000万元人民币 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层 统一社会信用代码：9111000068690250X4 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料;项目投资;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 财务状况：截止2024年12月31日，山重租赁未经审计的总资产1,031,493.26万元，净资产267,032.21万元，2024年1-12月实现营业收入45,753.88万元，净利润18,599.91万元。 (二)履约能力分析 交易持续发生，以往的交易均能正常结算。 三、关联交易主要内容 公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行，不会损害上市公司的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机、装载机、搅拌车底盘等；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机、装载机所需的配套件。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立董事一致同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、第十一届董事会第二十次会议决议； 2、第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二六年一月五日 中财网
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