山东赫达(002810):公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计
债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）以2025年度相关关联交易为基础，结合2026年度业务开展情况，对2026年度公 司同关联方HEADSolutionsS.A.（以下简称“赫达西班牙公司”）、 SDHEADUSA,LLC（以下简称“赫达美国公司”）、米特加（上海） “ ” 食品科技有限公司（以下简称米特加（上海））、米特加（淄博） 食品科技有限公司（以下简称“米特加（淄博）”）、米特赫达（山东）金属科技有限公司（以下简称“米特赫达”）、淄博联丽热电有限公司（以下简称“联丽热电”）及上述公司子公司发生的日常交易进行预计，预计总金额为100,824.62万元，去年同类交易实际发生总金额 64,958.13 为 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、2025年12月31日，公司第九届董事会第三十次会议审议通 过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易 预计的议案》； 2、公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作 为关联董事对本议案回避表决； 3、本次预计的日常关联交易尚需提交公司股东会审议，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经 过有关部门批准； 4、本议案已获得独立董事专门会议审议通过。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1、赫达西班牙公司的基本情况 HEADSolutionsS.A.（山东赫达（西班牙）有限责任公司）于 2020年7月15日在西班牙卡斯特利翁市设立，由公司与 MERCADOSYCOMERCIOSASIATICOS,SL（以下简称M&C）共 同出资，赫达西班牙公司注册资本100万欧元，公司与M&C各持 股50%。 经营范围包括：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及 相关产品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略 联盟。 截至2025年9月30日，该公司总资产为170,636,308.90元，净 资产为 44,796,653.13 元；2025年 1-9月实现业务收入 106 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 216,918,759.86元，净利润13,217,514.62元。（以上数据未经审计）2、赫达美国公司的基本情况 SDHEADUSA,LLC （山东赫达（美国）有限责任公司）于 2016年10月24日在美国设立，由公司与JohnnieChen共同出资， 赫达美国公司注册资本200万美元，公司拥有赫达美国公司40%的 股权。 经营范围包括：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及 相关产品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略 联盟。 截至2025年9月30日，该公司总资产为197,616,453.29元，净 资产为 72,273,710.42 元；2025年 1-9月实现业务收入 333,784,771.80元，净利润19,746,238.55元。（以上数据未经审计）3 、米特加（上海）的基本情况 米特加（上海）食品科技有限公司于2020年12月10日在上海 市设立，注册资本5280万元人民币，公司拥有米特加（上海） 33.71%的股权。 经营范围包括：食品经营；技术进出口；货物进出口。 2025 9 30 490,107,995.54 截至 年 月 日，该公司总资产为 元，净 资产为 33,654,823.10 元；2025年 1-9月实现业务收入 224,042,147.67元，净利润-8,976,093.71元。（以上数据未经审计）4、米特赫达的基本情况 米特赫达（山东）金属科技有限公司于2024年8月30日在淄 106 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 博市设立，注册资本5,200万元人民币，公司参股公司米特加（上 海）之全资子公司米特加（淄博）持有米特赫达58.65%股权。 经营范围包括：一般项目：有色金属合金制造；金属材料制造； 金属材料销售；钢压延加工；货物进出口；黑色金属铸造。 截至2025年9月30日，该公司总资产为163,234,391.97元，净 资产为 54,087,975.08元；2025年 1-9月实现业务收入 216,160,304.68元，净利润2,041,745.19元。（以上数据未经审计）5 、联丽热电的基本情况 淄博联丽热电有限公司于2017年10月25日在淄博高青设立， 由公司子公司淄博赫达高分子材料有限公司（以下简称“淄博赫达”）与淄博联昱印染科技有限公司、山东丽能电力技术股份有限公司、 南大光电（淄博）有限公司共同出资，淄博联丽热电注册资本 12000 10% 万元，淄博赫达持股 。 经营范围包括：许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产 和供应；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日，该公司总资产为330,997,894.22元，净 资产为 126,084,892.62元；2025年 1-9月实现业务收入 129,561,114.74元，净利润9,682,807.74元。（以上数据未经审计）（二）与上市公司的关联关系 106 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 赫达西班牙公司为公司持股50%的合营企业，赫达美国公司为 公司持股40%的联营企业，米特加（上海）为公司持股33.71%的联 营企业，公司董事毕松羚担任其监事，米特加（淄博）为米特加 （上海）持股100%的全资子公司，米特赫达为米特加（淄博）持股 58.65%的联营企业，联丽热电为公司全资子公司淄博赫达持股10% 的联营企业，公司副总经理邱建军担任其董事。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》，认定上述企业为公司的关联方。 （三）履约能力分析 上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 公司与关联方赫达西班牙公司、赫达美国公司、米特加（上海）、 米特加（淄博）、米特赫达、联丽热电发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来 企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场 原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 与上述关联方进行日常经营往来能够保证公司良好的销售渠道 和能源供应，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独 立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，故上述关联交易仍将继续。 106 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 五、相关审批程序及相关意见 （一）独立董事专门会议意见 公司第九届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见： 公司2025年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差 异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响 公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行 为。公司与关联方之间发生的2025年度关联交易及预计的2026 年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业 交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵 循了公允、公平、公正的原则，符合公司整体利益。我们同意 2025 2026 《关于 年度日常关联交易确认及 年度日常关联交易预 计的议案》并同意提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日 常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 毕松羚回避表决。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第三十次会议决议； 2、公司第九届董事会独立董事第七次专门会议决议。 特此公告。 106 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 董事会 二零二五年十二月三十一日 中财网
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