北大医药(000788):公司2026年度日常关联交易预计
北大医药股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本情况 （一）基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）日常关联交易情况进行预计。预计公司2026年与重庆合成日常关联交易总金额在不超过人民币1,601万元的范围内进行。 （二）履行的审议程序 公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》。 该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生回避表决，8名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 （三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额单位：万元
单位：万元
[注2]预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。 二、2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况 （一）基本情况概述 公司根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司2026年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币5,763万元的范围内进行，预计公司2026年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10,000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10,000万元。 （二）履行的审议程序 公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士回避表决，6名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 （三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额单位：万元
单位：万元
[注2]预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。 [注3]平安集团及其他关联方实际发生额与预计金额存在较大差异主要为2025年度部分关联单位的实际采购需求较预计减少。 （五）预计2026年公司金融服务产生的关联交易的类别和金额 单位：万元
（一）重庆西南合成制药有限公司 1、基本情况 法定代表人：白太兵 注册资本：25,000万人民币 注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号 经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年又一期财务数据： 单位：万元
西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）持有本公司132,455,475股，占公司总股本的22.22%，为公司控股股东。重庆合成为西南合成全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。 经查询，重庆西南合成制药有限公司不是失信被执行人。 （二）中国平安保险（集团）股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：马明哲 注册资本：1,821,023.46万人民币 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层。 经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。 最近一年又一期财务数据： 单位：亿元
公司第二大股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）为公司持股5%以上股东，北大医疗受新方正控股发展有限责任公司控制，平安集团通过新方正控股发展有限责任公司间接持有公司5%以上股份，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。 经查询，中国平安保险（集团）股份有限公司不是失信被执行人。 （三）北大医药重庆大新药业股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：罗建新 注册资本：83,705.43万人民币 注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号 经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药、食品、食品添加剂（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化工产品（不含危险化学品），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年又一期财务数据： 单位：万元
2、关联关系 大新药业控股股东为新方正控股发展有限责任公司，新方正控股发展有限责任公司通过北大医疗间接持有公司5%以上股份，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。 经查询，北大医药重庆大新药业股份有限公司不是失信被执行人。 （四）湖南恺德微创医院有限公司 1、基本情况 法定代表人：陈大来 注册资本：1,612万人民币 注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路99号 经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一年又一期财务数据： 单位：万元
湖南恺德微创医院受北大医疗控制，北大医疗为公司持股5%以上股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。 经查询，湖南恺德微创医院有限公司不是失信被执行人。 四、关联方履约能力分析 上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。 1、交易内容 公司预计2026年与重庆合成发生日常关联交易的总金额不超过1,601万元；本次预计的关联交易事项主要系与重庆合成的日常经营活动相关的采购商品、租赁、接受劳务等交易。本次交易主要为房屋及设备租赁，租赁物位于重庆市两江新区水土工业园方正大道22号厂区内，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，租金支付方式为协议生效后10个工作日内按年一次性现金支付。 公司预计2026年与上述平安集团及其他关联方发生日常关联交易的总金额不超过5,763万元。预计2026年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10,000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10,000万元。本次预计的关联交易事项主要系与平安集团及其所属子公司等进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳务服务、接受金融服务等交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。 2、定价原则 本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。 六、关联交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方发生的业务属日常经营所需。重庆合成、平安集团所属子公司等上述关联企业各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。 七、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日与重庆合成累计已发生的各类关联交易总金额为 1,306.05万元，与上述平安集团及其他关联方累计已发生的各类关联交易总金额为5,098.77万元。 八、关联交易授权的有效期 上述关联交易的授权获股东大会通过后，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。 九、独立董事过半数同意意见 公司于2025年12月25日召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。 公司独立董事核查意见如下： 1、审议通过《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 独立董事审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为公司2026年与重庆西南合成制药有限公司的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。 2、审议通过《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为公司2025年与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。 我们同意将《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。 十、董事会审计委员会审核意见 公司于2025年12月25日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。 董事会审计委员会审核意见如下： 1、审议通过《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 董事会审计委员会审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为公司2026年与重庆西南合成制药有限公司的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。 2、审议通过《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 董事会审计委员会审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为公司2025年与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。 十一、备查文件 1、《第十一届董事会第十七次会议决议》 2、《第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议对于相关事项的审核意见》 3、《第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月五日 中财网
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