科达制造(600499):科达制造股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易
科达制造股份有限公司 关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次日常关联交易未达到科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议标准，无需提交股东会审议。 ?对公司的影响：本次日常关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，该关联交易对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年 12月 31日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在 2026年度，同意公司及子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技28,125.00 有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其子公司采购墨水、色釉料 万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司销售机械设备 1,706.00万元，接受石墨化代加工服务 25,800.00万元；同意公司及子公司向广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大企业集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司采购原材料及商品 3,000.00万元，销售建材产品及原料等 6,006.00万元；同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司（以下简称“陶瓷研究所”）及其子公司采购陶瓷配件等7,890.00万元。 关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈旭伟、陈永成回避表决，其他 7名董事一致同意通过了该议案。本次预计合计金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 上述预计 2026年度日常关联交易额度事项已经公司第九届独立董事第八次专门会议审议通过，表决结果为：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。公司独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易事项系基于正常的业务发展需求而产生，是公司在不同业务领域开展市场化经营的具体体现，符合公司的商业模式与运营需要；交易价格定价机制符合市场化原则，对公司财务状况、经营成果及独立性不会产生不利影响。公司日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次关联交易额度预计事项提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和确认情况 2025年 1月至 11月，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易的具体情况确认如下： 单位：万元 币种：人民币
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2、上述金额均为含税金额，其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含税总金额，部分业务以实际下单、发货金额为准。 3、上述日常关联交易预计表中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。 二、关联方介绍与关联关系 （一）关联方概况 1 、山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 统一社会信用代码：913705000897963311 成立日期：2014年 1月 3日 注册地址：山东省东营市开发区府前大街 771号 1号办公楼 201室 法定代表人：霍希云 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；油墨制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；油墨销售（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）资信状况：良好 股权结构： 资信状况：良好 股权结构： 山东国瓷功能材料 股份有限公司
单位：人民币万元
914406002319308891 统一社会信用代码： 成立日期：1997年 6月 23日 注册地址：佛山市禅城区季华四路 115号二座 20-21层之一 法定代表人：梁桐灿 注册资本：100,000万元人民币 经营范围：销售：陶瓷制品；对商业、采矿业、服务业、工业、房地产业进行投资；家政服务、自有物业出租、企业管理咨询、房地产中介服务（以上经营项目涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 资信状况：良好 股权结构： 股权结构：
统一社会信用代码：914401017594056445 成立日期：2004年 2月 23日 注册地址：广州市天河区天河北路 233号中信广场 4606室 法定代表人：周仁伟 注册资本：6,956.2956万元人民币 经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务 资信状况：良好 股权结构： 珠海森大企业管理合伙 企业（有限合伙）
企业编号：411705 成立日期：2024年 7月 2日 Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands. 董事：沈延昌 100.00 注册资本： 美元 经营范围：贸易 资信状况：良好 股权结构： Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands. 董事：沈延昌 100.00 注册资本： 美元 经营范围：贸易 资信状况：良好 股权结构：
统一社会信用代码：91440600669859415R 成立日期：2007年 12月 21日 注册地址：佛山市禅城区榴苑路 18号 法定代表人：冯斌 注册资本：8,535.7894万元人民币 经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物材料成型机械制造；非金属矿及制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 资信状况：良好 股权结构： （二）关联关系
公司与上述关联方有着丰富的合作经验，建立了长期稳定且良好的合作关系。 根据上述公司前期交易执行情况，上述关联方均能够遵守协议约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易是正常经营所需，上述关联方均是依法存续且持续正常经营的公司，生产经营情况正常，资产及信用状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双方的经营带来风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次关联交易主要内容为公司子公司与国瓷康立泰之间的墨水、色釉料采购往来；公司及子公司与宏宇集团旗下子公司之间的机械设备销售业务及石墨化代加工服务；公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就海外建材业务的运营所发生的采购及销售往来业务；公司及子公司与陶瓷研究所之间的陶瓷配件等采购往来。其中公司与森大集团的关联交易定价均以市场价为基础，并结合市场情况、安全等级等调解因素，通过协商方式最终确定；其他产品及劳务交易价格按照市场定价、成本加成原则由双方协商确定，根据各项业务开展进度签署相关关联交易协议或开具交易凭证，符合相关规定及公司财务政策，符合公司及全体股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司 2023年通过收购国瓷康立泰 40%股权并与其共同设立了控股合资公司，国瓷康立泰的海外墨水业务系通过合资公司的海外渠道进行销售，双方共同支持陶瓷墨水、色釉料等耗材业务的海外拓展。与此同时，公司第一大股东梁桐灿及其一致行动人宏宇集团（目前合计持股 22.88%）旗下陶瓷企业为公司陶瓷机械业务下游客户，公司及子公司在经营过程中与其发生日常设备销售往来，以及接受其旗下从事新能源电池负极材料业务的企业为公司子公司提供石墨化加工服务，均属于正常的商业行为。 此外，随着公司海外建材管理总部的设立，以及自有销售网络的逐步扩大、供应链体系的逐步完善，公司与森大集团的关联交易金额大幅减少，目前因区域市场因素仅涉及部分建材产品的购销。公司及子公司亦因生产需要，与陶瓷研究所维持配件采购等日常贸易合作。综上所述，公司与相关关联方产生了必要的关联交易。 本次预计的 2026年日常关联交易均属于公司及子公司日常经营活动中的正常商业往来，符合公司及子公司的实际经营和发展需要，有助于公司及子公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，体现了平等互利、等价有偿的一般商业规则，交易定价公允合理，符合市场化原则，结算时间和方式亦符合公司财务政策或合作模式，不存在损害公司及股东利益的情形，其对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响。 特此公告。 科达制造股份有限公司董事会 二〇二六年一月一日 中财网
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