三协电机(920100):新增预计2026年日常性关联交易
常州三协电机股份有限公司 关于新增预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025年12月10日公司第三届董事会第十九次会议和 2025年12月25日公司 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》， 具体内容详见公司于 2025年 12月 10日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025- 136）。 公司拟将所持有的摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称“摩迩特”）40%的股 权以133万元的价格转让给吴俊华，并签署《股权转让协议》。本次交易对方为吴俊 华，持有公司子公司摩迩特30%股权，并担任该公司执行董事。根据《北京证券交易 所股票上市规则》的规定，本次转让资产标的构成关联交易。针对上述事项，2025年 12月31日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的 议案》，该议案尚需股东会审议，具体内容详见公司于2025年12月31日在北京证券 交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-147）。因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，新增预计的日常关联交易从股东会审议通过之日起计算，具体情况如下： 单位：元
（2）关联租赁金额为含税金额。 （3）上年实际发生金额统计截止日为 2025年11月30日，金额包括公司2025年1-11月日常性关联交易金额以及和摩迩特电机（常州）有限公司交易金额。 （二） 关联方基本情况 1、 关联交易内容 新增预计2026年日常性关联交易的议案，具体内容如下表：
2、关联方基本情况：
（1）摩迩特电机（常州）有限公司 摩迩特电机（常州）有限公司为公司的参股子公司，持有其30%的股权。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 公司于2025年12月31日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，具体表决结果如下：同意6票；反对0票；弃权0票。无关联董事，无需回避表决。 公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过上述议案。 该议案无需提交股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。 （二） 定价公允性 公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 根据公司经营计划和实际情况需要新增预计 2026年日常性关联交易，公司将在上述预计额度范围内，根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及经营活动的正常所需，对公司的正常营业与发展有积极的影响。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为，2025年 12月 31日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案尚需股东会审议，故新增预计的日常关联交易从股东会审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》之日起计算。 本次新增预计 2026年日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交股东会审议，上述新增预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本次新增预计关联交易相关事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对于本次新增预计关联交易事项无异议。 七、 备查文件 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 2、《常州三协电机股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》 3、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司新增预计 2026年日常性关联交易的核查意见》 常州三协电机股份有限公司 董事会 2025年12月31日 中财网
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