拉普拉斯(688726):预计2026年度日常关联交易
拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，有助于提高公司决策效率，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。经审议，独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约能力良好。同时，公司关联交易价格根据招投标结果、结合市场价格的商务谈判等方式进行确定，相关安排符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司预计的2026年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约公司于2025年12月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。出席董事会会议的9名非关联董事进行了表决，会议以全票同意通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。 本项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。 （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别 公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下： 单位：万元
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）隆基绿能 1.基本情况 企业名称：隆基绿能科技股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市） 法定代表人：钟宝申 实际控制人：李振国、李喜燕 注册资本：757,804.9736万元人民币 成立日期：2000年2月14日 注册地址：西安市长安区航天中路388号 经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.最近一个会计年度的主要财务数据 隆基绿能2024年度经审计的主要财务数据如下表所示： 单位：万元
公司持股5%以上股东大连连城数控机器股份有限公司的实际控制人之一钟宝申先生任隆基绿能董事长、总经理，因此隆基绿能为公司的关联方。 4.履约能力分析 根据隆基绿能财务状况和资信状况，该关联人具备良好信誉及履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司预计的2026年度日常关联交易包括向关联方销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等，公司与关联方之间发生的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格将以市场价格为基础，根据招投标结果、结合市场价格的商务谈判等方式进行确定，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例，经协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 上述日常关联交易事项，关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会审议通过之日起生效；董事会权限之外的，经股东会审议通过之日起生效。公司将根据实际情况，在生效关联交易额度内与关联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司日常经营和业务发展的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，结合市场价格进行定价，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：上述关于拉普拉斯2026年度日常关联交易预计的事项已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第二次会议审议通过，本次事项尚需股东会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 本保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计的事项无异议。 特此公告。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会 2026年1月1日 中财网
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