易成新能(300080):2026年日常关联交易预计

时间：2025年12月31日 18:21:11 中财网

原标题:易成新能:关于2026年日常关联交易预计的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-119
河南易成新能源股份有限公司
关于2026年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了满足业务发展和生产经营的需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年与关联方发生日常关联交易额度不超过288,000万元。2025年12月30日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东在股东会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额
结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，预计公司2026年日常关联交易情况如下：
单位：万元

关联交易类 别	关联人	关联交易内容	2026年预计 金额	2025年1-11 月发生情况
向关联人采 购原材料	中国平煤神马控股集团 有限公司招标采购中心	采购商品、设备、 生产原材料等	150,000.00	69,151.11
	河南平煤神马首山碳材 料有限公司	采购生产原材料	20,000.00	16,996.74
	河南平煤神马京宝化工 科技股份有限公司	采购生产原材料	8,000.00	6,937.83

河南中鸿集团煤化有限
采购生产原材料 8,000.00 6,756.68
公司

	河南平煤神马汝丰炭材 料科技有限公司	采购生产原材料	7,000.00	4,362.21
	平煤隆基新能源科技有 限公司	采购生产原材料	5,000.00	1,450.44
	中国平煤神马控股集团 有限公司	采购设备、备件、 生产原材料、商品 等	1,000.00	214.00
	小计		199,000.00	105,869.01
向关联人采 购燃料和动 力	河南平煤神马首山碳材 料有限公司	采购煤气	3,500.00	1,901.14
	河南省首创化工科技有 限公司	采购电能	2,000.00	1,374.38
	中国平煤神马控股集团 有限公司	采购燃料和动力等	500.00	37.92
	小计		6,000.00	3,313.44
向关联人提 供劳务	中国平煤神马控股集团 有限公司	服务费、劳务费等	500.00	7.04
	小计		500.00	7.04
向关联人销 售产品、商 品	河南天通电力有限公司	销售电能及产品	17,000.00	11,095.07
	河南平煤神马智慧能源 有限公司	销售产品	10,000.00	3,900.00
	中国平煤神马控股集团 有限公司	销售电能及产品	7,000.00	4,947.52
	河南平煤神马设计院有 限公司	销售产品	5,000.00	4,245.43
	小计		39,000.00	24,188.02
接受关联人 提供的劳务	中国平煤神马控股集团 有限公司	体检费、运维费、 培训费、租赁费、 住宿费、品牌使用 费、技术服务费等	4,000.00	3,874.68
	平煤神马建工集团有限 公司	工程费、劳务外包 服务、零星维修等	36,000.00	1,834.40
	河南天成环保科技股份 有限公司	工程费、运维费	1,500.00	1,586.25
	中国平煤神马集团天源 新能源有限公司	试验费、运维费、 劳务费等	2,000.00	1,001.58
	小计	43,500.00	8,296.91

合计注：2026年公司预计与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属公司发生日常关联交易，由于关联人数量众多，金额较小（未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%），故公司以同一实际控制人中国平煤神马控股集团有限公司为口径进行合并列示。

2025年日常关联交易实际发生额将经会计师事务所审计后与2025年度报告同时披露。

二、关联人介绍和关联关系
（一）中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

总资产	932,121.96	净资产
主营业务收入	1,786,102.95	净利润

（二）河南平煤神马首山碳材料有限公司

总资产	880,570.05	净资产
主营业务收入	601,205.63	净利润

（三）河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司

总资产	274,711.06	净资产
主营业务收入	307,365.28	净利润

（四）河南中鸿集团煤化有限公司

总资产	616,192.30	净资产
主营业务收入	189,476.75	净利润

（五）河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司

总资产	312,996.55	净资产
其他业务收入	185,711.12	净利润

（六）平煤隆基新能源科技有限公司

总资产	318,495.66	净资产
主营业务收入	15,967.22	净利润

（七）中国平煤神马控股集团有限公司

总资产	28,988,921.28	净资产
主营业务收入	12,564,837.36	净利润

（八）河南省首创化工科技有限公司

总资产	74,975.89	净资产
主营业务收入	47,905.61	净利润

（九）河南天通电力有限公司

总资产	171,688.90	净资产
其他业务收入	268,787.28	净利润

（十）河南平煤神马智慧能源有限公司

总资产	49,347.46	净资产
主营业务收入	3,088.17	净利润

（十一）河南平煤神马设计院有限公司

总资产	11,333.19	净资产
主营业务收入	7,817.02	净利润

（十二）平煤神马建工集团有限公司

总资产	1,511,696.20	净资产
主营业务收入	384,447.84	净利润

（十三）河南天成环保科技股份有限公司

总资产	34,210.54	净资产
主营业务收入	8,408.68	净利润

（十四）中国平煤神马集团天源新能源有限公司

总资产	142,198.41	净资产

主营业务收入	11,641.45	净利润

三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2.公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

3.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况
本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，一致同意上述关联交易事项。

六、备查文件
1.公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日