龙旗科技(603341):修订公司于H股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）

时间：2025年12月31日 18:00:42 中财网

原标题:龙旗科技:关于修订公司于H股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技公告编号：2026-002
上海龙旗科技股份有限公司
H
关于修订公司于股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有
限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年6月9日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。该次股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则（草案）进行调整和修改。

根据上述授权，公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，对《公司章程（草案）》及《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）予以修订，现将相关内容公告如下：
一、《公司章程（草案）》的修订情况
公司对《公司章程（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

修改前	修改后
第三十一条第一款公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者	第三十一条第一款公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东（不包括依照香港法律不时生
其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会或者公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形的除外。	效的有关条例所定义的认可结算所或其代理人），将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会或者公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形的除外。
第六十五条第二款股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席、发言和表决。	第六十五条第二款股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席、发言和表决。如股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其公司代表或其认为合适的一个或以上人士在任何股东会上担任其代理人。
第六十五条第三款每一股东有权委任一名代理人，但该代理人无需是公司的股东。如股东为法人……	第六十五条第三款任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。如股东为法人……

二、《股东会议事规则（草案）》的修订情况
公司对《股东会议事规则（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

修改前	修改后
第二十一条第三款股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第二十一条第三款股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。如股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其公司代表或其认为合适的一个或以上人士在任何股东会上担任其代理人。
第二十一条第四款每一股东有权委任一名代理人，但该代理人无需是公司的股东。如股东为法人……	第二十一条第四款任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。如股东为法人……

除上述条款修改外，《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》的自公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施。

本次修订《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》已获得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董事会
2026年1月1日

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