利扬芯片(688135): 2026年度日常关联交易预计
证券代码：118048 转债简称：利扬转债 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。重要内容提示 ? 本事项已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”“公司”）第四届董事会第十五次会议审议批准，无需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对公司的影响：本次预计2026年日常关联交易是基于公司生产经营需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度日常关联交易预计金额为人民币5,237,175.08元。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议对2026年度日常关联交易事项进行了审议，独立董事一致同意该事项，认为：公司2026年度日常关联交易定价公平、合理，属于正常生产经营往来，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板们同意公司本次日常关联交易额度。 3、董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，发表意见如下：公司本次日常关联交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计属于正常生产经营往来，参考市场价格公允定价，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。综上，我们同意该议案提交公司董事会审议。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 币别：元/人民币
注2.以公司根据合同计算的2025年度未经审计的全年房屋租赁总额为分母计算占同类业务比例。 注3.以公司2025年1-9月合并报告营业收入（含税）为分母计算占同类业务比例。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 币别：元/人民币
2.公司于2024年12月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年关联交易金额不超过人 民币5,937,175.08元。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）郭汝福 1、关联人的基本情况 郭汝福，女，中国国籍，2004年5月至今，任东莞市万兴汽配有限公司财务负责人。 2、与公司的关联关系 公司承租的位于东莞市万江街道莫屋的厂房、办公用房及宿舍由公司关联方东莞市万兴汽配有限公司建造，其享有该等房屋的占有、使用及收益权。东莞市万兴汽配有限公司委托郭汝福与公司签订租赁合同，郭汝福为离任监事（离任时间不足12个月）徐杰锋关系密切的家庭成员，为公司的关联人。 3、履约能力分析 上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 （二）深圳市恒鸿电子有限公司 1、关联人的基本情况
离任董事（离任时间不足12个月）瞿昊先生持股65.00%并担任恒鸿电子的法定代表人、执行董事、总经理。 3、履约能力分析 公开资料显示，恒鸿电子依法存续且经营正常，公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁房屋、销售产品、提供测试/减薄/切割等技术服务，是基于公司生产经营需要，所有交易均将订立合同或协议，定价政策和定价方式遵照公平公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益，具体情况如下： 1、租赁房屋
2、公司向东莞市冠鑫产业园管理有限公司承租的“东莞市万江街道新丰西三路6号厂房2楼”房屋的租赁合同（序号2）租赁期限将于2026年4月届满，拟按照53,229.00元/月价格测算2026年未签订租赁合同部分交易金额，具体交易金额以双方签订的租赁合同为准。 交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方签署相关合同确定，租金按月支付。根据租赁合同的租赁期限及租金测算，预计本次交易总租金（从2026年1月起计算）为人民币15,832,456.32元，其中2026年交易总金额为人民币4,437,175.08元。 2、销售产品、提供测试/减薄/切割等技术服务
交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方签署相关合同确定，预计2026年交易金额为人民币800,000.00元。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计2026年日常关联交易是基于公司生产经营需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议，符合相关的法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因该等交易对关联方产生依赖。 综上，广发证券对利扬芯片2026年度日常关联交易额度预计事项无异议。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2026年1月1日 中财网
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