滨化股份(601678):滨化股份关于2026年度日常关联交易预计
滨化集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司第六届董事会第十次会议已审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交股东会审议。 ? 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月30日，公司召开独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 2025年12月31日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于2026年1月1日披露的董事会会议决议公告。上述议案无需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、中海沥青股份有限公司 企业类型：股份有限公司 法定代表人：徐振领 住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号 注册资本：2.8亿元人民币 经营范围：石油加工 2024年资产总额346,620.88万元，负债总额134,931.43万元，净资产211,689.44万元，营业收入1,634,217.00万元，净利润15,759.65万元。 2025年9月末资产总额442,104.30万元，负债总额206,641.15万元，净资产235,463.15万元，2025年1-9月营业收入938,217.42万元，净利润22,197.61万元。（未经审计） 2、山东滨化投资有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：李刚 注册资本：6,652.02万元 住址：山东省滨州市经济开发区黄河十二路599号 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构；企业管理服务；教育信息咨询；企业文化策划、咨询；音像制品策划及制作；会议展览服务。 2024年资产总额76,775.03万元，负债总额72,237.49万元，净资产4,537.53万元，营业收入26.79万元，净利润-54,838.54万元。 2025年9月末资产总额70,387.28万元，负债总额66,792.88万元，净资产3,594.40万元，2025年1-9月营业收入9.07万元，净利润-943.13万元。（未经审计） 3、山东鲁北企业集团总公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吕天宝 住址：无棣县埕口镇东侧 注册资本：169,630.84万元 经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。 2024年资产总额2,153,757.99万元，负债总额1,508,676.43万元，净资产645,081.57万元，营业收入1,452,821.62万元，净利润142,932.09万元。 2025年9月末资产总额2,297,050.83万元，负债总额1,804,717.09万元，净资产492,333.74万元，营业收入911,356.52万元，净利润-30,332.69万元。（未经审计） 4、华纺股份有限公司 企业类型：股份有限公司 法定代表人：盛守祥 住址：山东省滨州市滨城区东海一路118号 注册资本：62,981.97万元 经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。 2024年资产总额365,766.37万元，负债总额244,856.83万元，净资产120,909.54万元，营业收入293,438.66万元，净利润-5,551.55万元。 2025年9月末资产总额369,562.21万元，负债总额256,523.39万元，净资产113,038.81万元，2025年1-9月营业收入235,156.16万元，净利润-7,882.36万元。（未经审计） 5、山东渤海湾港港华码头有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵洋 住址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号 注册资本：8,000万元 经营范围：港口经营；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；货物进出口等。 2024年资产总额32,797.33万元，负债总额21,661.15万元，净资产11,136.18万元，营业收入5,945.96万元，净利润3,136.18万元。 2025年9月末资产总额35,082.35万元，负债总额21,630.32万元，净资产13,452.02万元，2025年1-9月营业收入7,291.18万元，净利润5,133.68万元。 （未经审计） （二）与上市公司的关联关系 董事刘洪安任中海沥青股份有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事；董事于江任山东滨化投资有限公司、山东鲁北企业集团总公司董事。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2026年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。 四、交易目的及交易对上市公司的影响 1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。 2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。 3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2026年1月1日 中财网
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