ST远智(002689):2026年度日常关联交易预计
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 2025年12月29日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避了表决。上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独立董事2025年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意上述议案提交董事会审议。 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2026年度预计将与实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金额不超过5,187.00万元，其中向关联人销售产品、商品、原材料金额105.00万元；向关联人提供加工产品、商品服务金额600.00万元；向关联人提供服务、劳务金额343.00万元；向关联人提供房屋租赁、设备租赁金额90.00万元；向关联人采购产品、商品、原材料金额3,132.00万元；接受关联人提供的服务、劳务金额792.00万元；接受关联人提供的设备租赁、房屋租赁金额125.00万元。2025年1月1日至2025年11月30日，公司与实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金额170.44万元（未经审计）。 上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东会审议。
经审计净资产0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息；其他关联人根据实际情况以同一实际控制的其他企业为口径进行合并列示。 注2：以上数据未经审计最终数据以审计为准。 注3：表中数据为四舍五入并保留2位小数产生。 二、关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍 1.1沈阳远大电力电子科技有限公司 名称：沈阳远大电力电子科技有限公司 住所：沈阳经济技术开发区十六号街6-1号 法定代表人：康宝华 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：12,500万元人民币 经营范围：高压电机、电机配件制造、维修、销售；电气传动设备、电力电子产品、高低压电气设备、电源设备、节能设备、仪器仪表、机械电子设备、计算机外围设备的设计、制造、销售及技术咨询、服务；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；经营进出口业务（法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一期财务数据： 单位：人民币万元
名称：沈阳远大铝业集团有限公司 住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号 法定代表人：康宝华 公司类型：有限责任公司 注册资本：3,250万元人民币 经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 最近一期财务数据： 单位：人民币万元
名称：沈阳远大环境工程有限公司 住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号 法定代表人：康宝华 公司类型：有限责任公司 注册资本：15,000万元人民币 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属切割及焊接设备制造；电线、电缆经营；电气设备销售；机械电气设备销售；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期财务数据： 单位：人民币万元
沈阳远大电力电子科技有限公司、沈阳远大铝业集团有限公司、沈阳远大环境工程有限公司及同一控制人控制的其他企业实际控制人同为康宝华先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3.履约能力分析 上述各关联方均未被列为失信被执行人，均依法存续经营，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1.定价政策和定价依据 公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。采用支票及电汇的结算方式。 2.关联交易协议签署情况 公司与关联人之间的关联交易均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。 上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发布如下审核意见： 经查核，公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的利益。 公司对2026年度日常关联交易预计是依据公司经营需要，属于公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营实际，能对公司经营起到积极作用，且不会影响公司独立性，不会损害公司利益及中小股东利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。 六、备查文件 1.第五届董事会第二十五次（临时）会议决议； 2.第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议意见。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2025年12月30日 中财网
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