陕国投Ａ(000563):第九届监事会第五十五次会议决议
陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第五十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年 12月22日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十五次会议的通知，并于 2025年 12月 30日（星期二）在公司 27楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于 2026年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》；（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票） 2.审议通过《关于 2026年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》； （表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票） 3.审议通过《关于 2026年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》； （表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票） 另外，会议听取了关于修订《独立董事管理办法》的议案、关于修订《信息披露管理制度》的议案、关于信息科技“十四五”战略规划执行情况的议案相关三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 2025年 12月 30日 中财网
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