尚纬股份(603333):尚纬股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计
尚纬股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本公告涉及的关联交易事项不会对关联人形成较大依赖。 ? 本公告涉及的关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及经营发展需要，公司及子公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司（以下简称“福华化学”）及其关联方、四川中氟泰华新材料科技有限公司（以下简称“四川中氟泰华”）参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生关联交易。 2025年12月30日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司与控股股东福华化学及其关联方、四川中氟泰华参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生的关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 2025年12月30日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔萦回避表决。本议案尚需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
四川中氟泰华与福华化学及其关联人存在采购货物、销售商品等日常关联交易，公司已于2025年11月25日披露了新增关联交易的预计情况，对2025年11月至12月期间的交易金额进行了预计。上述预计新增关联交易的实际发生情况如下： （1）销售商品、提供劳务及资产租赁交易，在新增关联交易预计披露后，未实际发生。 （2）四川中氟泰华与福华化学发生采购交易，在新增关联交易预计披露后，实际发生金额为1,305.49万元（数据未经审计）。 综上所述，截至本公告披露日，公司2025年度新增关联交易情况均在公司作出的新增关联交易预计范围之内，不存在超出预计范围的情形。 （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别情况
（一）关联方的基本情况 1.福华化学 企业名称：福华通达化学股份公司 企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 法定代表人：张华 注册资本：82,705万元 成立日期：2007年12月10日 营业期限：2007年12月10日至无固定期限 统一社会信用代码：915111006695640941 注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇 经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；餐饮服务；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外） 主要股东：四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司（以下简称“福华集团”）直接持有福华化学44.25%的股份，并通过其全资子公司四川省乐山市福华丰瑞企业管理有限公司、深圳市福华祥瑞企业管理有限公司分别间接持有福华化学6.94%和5.14%的股份。 2.赢创福华新材料（四川）有限公司 企业名称：赢创福华新材料（四川）有限公司 企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：黄田康 注册资本：6,064万元 成立日期：2024年12月26日 营业期限：2024年12月26日至2074年12月25日 统一社会信用代码：91511100MAE9CAPA4A 注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇桥沟街88号 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）主要股东：赢创（中国）投资有限公司持股51%，四川中氟泰华持股49%。 3.马边福马磷化有限公司 企业名称：马边福马磷化有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：许俊峰 注册资本：18,000万元 成立日期：2010年11月4日 营业期限：2010年11月4日至无固定期限 统一社会信用代码：91511133563284238K 注册地址：马边彝族自治县永红乡五马村1组（福马磷化金银岛指挥中心）经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：福华化学持股100%。 （二）与公司的关联关系 福华化学为公司控股股东，赢创福华新材料（四川）有限公司系公司控股子公司四川中氟泰华新材料科技有限公司的参股公司，马边福马磷化有限公司为公司控股股东福华化学的全资子公司。 福华化学、深圳华恒雄哲数字科技有限公司、马边福马磷化有限公司、赢创福华新材料（四川）有限公司均依法存续且生产经营正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。 三、关联交易的主要内容和定价政策 公司及子公司拟与关联方发生的关联交易系公司及子公司生产经营所需，主要包括电缆及相关产品销售、信息技术服务采购、购买氢气、蒸汽等原材料、采购委托加工服务、提供劳务及服务等交易事项，具体交易明细、交易价格、付款安排及结算方式等均以实际签署的关联交易协议为准。 公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，如有政府定价或政府指导价的，按相关指导价格交易；无政府定价或政府指导价的，则依据同类产品市场价格或采用市场询比价方式确定，其中涉密产品采购等无法参考市场价格或不具备询比价条件的，按照产品的生产成本及目标利润率进行定价。 四、交易目的及交易对上市公司的影响 公司及子公司与关联方开展上述关联交易事项，有助于保障经营业务的开展和执行，符合公司实际情况及经营发展需要，不会对关联人形成较大依赖。关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 特此公告。 尚纬股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十一日 中财网
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