大唐发电(601991):大唐发电关于向参股企业增资暨关联交易
大唐国际发电股份有限公司 关于向参股企业增资暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）。 ? 投资金额：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）向大唐核电公司增资金额约为61,694.43万元（人民币，下同）。 ? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ? 过去12个月，除公司与中国大唐集团财务有限公司签署的《金融服务协议》外，本公司未与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）及其子公司签署其他关联交易合同。 ? 本次增资事项已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 2025年12月30日，公司与大唐集团、大唐核电公司共同签署《中国大唐集团核电有限公司增资协议》。根据协议约定，大唐集团按照持股比例60%出资92,541.64万元，公司按照持股比例40%出资61,694.43万元，用于支付辽宁徐大堡核电项目、宁德第二核电项目的基本建设费用及广东阳西核电项目的前期费用等。本次增资完成后，大唐核电公司各方持股比例保持不变。 2、本次交易的交易要素
公司于2025年12月30日召开第十二届九次董事会，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》，其中关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。本次增资事项无需股东会审议批准。 （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 截止本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约53.04%的股份，为本公司控股股东，大唐核电公司为大唐集团控股子公司，按照上市地上市规则的规定，大唐集团及大唐核电公司为本公司的关联人士，故本次向大唐核电公司增资事项构成关联交易，未构成重大资产重组。 （四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过的日常关联交易事项外，过去12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 （1）基本信息
单位：万元
（一）投资标的概况 大唐核电公司成立于2013年10月，是负责核电开发运营的专业公司，由大唐集团、本公司分别持股60%和40%。截至协议签署前，大唐核电公司认缴资本为317,253.07万元，其中大唐集团认缴出资190,351.84万元，持股比例60%；公司认缴出资126,901.23万元，持股比例40%。 （二）投资标的具体信息 （1）增资标的基本情况
（2）增资标的最近一年又一期财务数据 单位：万元
单位：万元
公司及大唐集团均以自有资金现金出资，并按照各自持股比例履行出资义务。 四、关联对外投资合同的主要内容 1.合同主体：大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团有限公司、中国大唐集团核电有限公司。 2.投资金额：项目增资总额约为154,236.07万元，各股东按照原股比进行增资。大唐集团认缴增资92,541.64万元，本公司认缴增资61,694.43万元。 3.违约责任： 任何一方不按照协议约定缴纳出资的，除应当向大唐核电公司足额缴纳出资外，还应当自出资期限届满之日起按其应缴未缴金额0.1%/日的标准向已按期足额缴纳出资的股东支付违约金；如超过出资期限6个月仍未履行出资义务，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿因其违约给守约方造成的经济损失，但不可抗力除外。 任何一方违约给其他各方造成损失的，应向其他各方进行赔偿，但不可抗力除外。 4.协议的签署和生效：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。 五、关联对外投资对上市公司的影响 公司本次向大唐核电公司增资可进一步提升大唐核电公司的资本充足率，从而满足大唐核电公司发展及投资项目建设资金需求，增强大唐核电公司主营业务能力，提高抗风险能力，从而有效推进所投资相关核电项目的建设及开发，促进股东利益最大化。 签署增资协议属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。 本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；不会新增关联交易；不会产生同业竞争；不会新增控股子公司；不会导致本公司控股股东及其关联人对本公司形成非经营性资金占用情形。 六、对外投资的风险提示 本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将持续关注后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 七、该关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门委员会审议意见 公司于2025年12月30日召开公司2025年第6次独立董事专门委员会，会议应到董事5人，实到5人，与会董事认为公司向大唐核电公司增加资本金有利于促进公司在核电领域的长远发展，上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2025年12月30日召开的第十二届九次董事会会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》，同意公司按照在大唐核电公司40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约61,694.43万元。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2025年12月30日 中财网
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