麒麟信安(688152):麒麟信安：关于2026年度日常关联交易预计
湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,300万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股东会审议。 2025 12 25 公司已于 年 月 日召开了第二届独立董事专门委员会第三次会议 通过该议案。独立董事认为：公司2026年预计发生的日常关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。 （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别 2026年，公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币1,300万元，具体情况如下： 单位：万元
注2：上述同类业务比例计算基数为2024年经审计的同类业务数据；2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额未经审计，下同； 注3：在同一交易类别下预计的关联交易额度可以互相调剂。 （三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度公司与关联方的交易情况进行了预计。公司2025年1-11月日常关联交易预计和执行情况详见下表：单位：万元
（一）关联人的基本情况 （1）湖南麒麟信息技术有限公司（以下简称“麒麟信息”）
（3）杨庆：男，中国国籍，2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司经理；2021年8月至今，任麒麟工程、麒麟信息经理。 （二）与上市公司的关联关系
上述关联人前次与公司的同类关联交易执行情况良好，在过往的交易过程中具有良好的履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁房屋，是基于公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，同时结合区域同类物业租赁市场行情及运营成本变动情况，租金单价按年度适度调整，以保障交易的持续性与合理性，具体金额及内容以公司与上述关联方签订的合同为准。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。年度日常关联交易发生金额超出预计范围的，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常经营需要，有利于公司经营的稳定和持续发展。上述日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本事项已召开专门会议并审议通过，本事项未超过董事会审议权限的额度，无需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。 综上，保荐机构对上述2026年度日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 2025年12月31日 中财网
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