山石网科(688030):2026年度日常关联交易预计
转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易内容属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中，子议案《关于公司与神州数码相关方2026年度日常关联交易预计的议案》获8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事叶海强、陈振坤、吴昊回避表决，子议案《关于公司与三六零相关方2026年度日常关联交易预计的议案》获10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张锦章回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）、三六零数字安全科技集团有限公司（以下简称“三六零数字安全”）及其一致行动人北京奇虎科技有限公司须分别对相关关联子议案回避表决。 本次预计2026年度日常关联交易的交易对手方分别为神州数码相关方（指神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指三六零数字安全及其直接、间接控制的企业），自2026年1月1日至2026年12月31日，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）向神州数码相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币36,100.00万元（不含税，下同），向神州数码相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币1,300.00万元；向三六零相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币500.00万元，向三六零相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币500.00万元。 公司于2025年12月25日召开独立董事专门会议（2025年第二次），审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，子议案《关于公司与神州数码相关方2026年度日常关联交易预计的议案》与《关于公司与三六零相关方2026年度日常关联交易预计的议案》均获4票同意、0票反对、0票弃权。 全体独立董事一致认为：公司预计2026年度与神州数码相关方（指神州数码及其直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指三六零数字安全及其直接、间接控制的企业）发生的日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、法规、《山石网科通信技术股份有限公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 公司于2025年12月25日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中，子议案《关于公司与神州数码相关方2026年度日常关联交易预计的议案》获3票同意、0票反对、0票弃权，关联委员陈振坤回避表决，子议案《关于公司与三六零相关方2026年度日常关联交易预计的议案》获4票同意、0票反对、0票弃权。董事会审计委员会认为：公司预计2026年度发生的日常关联交易系基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
2.公司与上述关联人2025年度实际发生的日常关联交易金额以2025年年度报告披露为准。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元
2.公司与上述关联人2025年度实际发生的日常关联交易金额以2025年年度报告披露为准。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、神州数码集团股份有限公司
2、三六零数字安全科技集团有限公司
（二）与公司的关联关系 1、神州数码相关方关联关系 神州云科直接持有公司股份5%以上，神州数码作为神州云科间接控股股东，间接持有公司股份5%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，神州云科、神州数码为公司关联方。此外，鉴于神州数码直接、间接控制的企业与公司日常交易密切，根据实质重于形式和谨慎性原则，公司将神州数码直接、间接控制的企业认定为公司关联方。 2、三六零相关方关联关系 三六零数字安全及其一致行动人北京奇虎科技有限公司合计持有公司股份5%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，三六零数字安全及三六零数字安全直接、间接控制的企业为公司关联方。 （三）履约能力分析 神州数码相关方和三六零相关方分别为上市公司神州数码集团股份有限公司（000034.SZ）、三六零安全科技股份有限公司（601360.SH）下属公司，该等公司依法存续且持续经营，具备良好的商业信用、履约和支付能力。自开展合作以来，公司与神州数码相关方、三六零相关方的交易订单执行情况良好，公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易的主要内容 公司日常关联交易主要涉及向神州数码相关方、三六零相关方销售商品、提供服务及采购商品、接受服务等。公司与神州数码相关方、三六零相关方的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议，并根据协议规定履约。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 公司日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响；公司与神州数码相关方、三六零相关方的合作具备业务协同性，在公司的生产经营稳定发展的情况下，一定时期内与神州数码相关方、三六零相关方之间的关联交易将持续存在。公司不会对神州数码相关方、三六零相关方形成依赖，公司相对于神州数码相关方、三六零相关方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司董事会 2025年12月31日 中财网
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