川恒股份(002895):2026年度日常关联交易预计
（一）日常关联交易概述 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 1、与博硕思日常关联交易 根据生产经营的需要，公司及子公司拟在2026年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司（以下简称博硕思生态）及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司（以下简称博硕思佳木）、新疆博硕思肥业有限公司（以下简称博硕思肥业）、新疆博硕思化肥有限公司（以下简称博硕思化肥）、新疆博硕思新安化肥有限公司（以下简称博硕思新安）、新疆博硕思农业科技有限公司（以下简称博硕思农业）（上述公司以下合并统称博硕思）销售商品，2026年度关联交易金额预计为19,000.00万元人民币。 关联董事张海波、王佳才已回避表决。 2、与天一矿业的日常关联交易 根据瓮安县天一矿业有限公司（以下简称天一矿业）老虎洞磷矿开采项目建设进度，在2026年度有部分工程矿产出，为稳固本公司及控股子公司生产所需磷矿石供应，本公司及子公司拟向关联方天一矿业采购原材料磷矿石，2026年度关联交易金额预计为6,500.00万元人民币。 关联董事吴海斌、李子军已回避表决。 3、与万鹏公司的日常关联交易 因业务需要，公司及子公司拟与关联方四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称万鹏时代）及其子公司（宜宾万鹏时代科技有限公司（以下简称宜宾万鹏）、乐山万鹏时代科技有限公司（以下简称乐山万鹏）（上述公司以下合并简称万鹏公司）发生关联交易，2026年度关联交易金额预计为17,000.00万元。 关联董事段浩然已回避表决。 4、本次关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均对此事项投同意票。 5、此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经过有关部门批准。 （二）日常关联交易类别与金额 单位：人民币万元
截至2025年11月30日，2025年日常关联交易实际发生情况如下表： 单位：人民币万元
2、2025年1月1日至2025年11月30日向关联方万鹏公司销售磷酸铁的实际发生额为4,305.68万元，占同类业务比例6.61%。 三、关联人介绍和关联关系 1、新疆博硕思生态科技有限公司 （1）基本情况 法定代表人：德康尔·丹尼·卡米尔 注册资本：8000.00万人民币 经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：新疆阿拉尔市生产建设兵团第一师八团职工创业园 博硕思生态截止2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁张海波先生、职工董事王佳才先生担任博硕思生态董事。该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 3 （）履约能力 博硕思生态目前生产经营正常，具备良好的履约能力，最近一期的财务数据显示该公司经营状况良好。 （4）关联交易主要内容 关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东的利益。 2、新疆博硕思佳木化肥有限公司 （1）基本情况 法定代表人：德康尔·丹尼·卡米尔 注册资本：1486.30万元人民币 经营范围：大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含微量元素水溶肥料、农作物滴灌专用肥、有机复混肥、无机复混肥、微生物肥、土壤改良剂、叶面肥、冲施肥、深施肥、掺混肥、化肥的生产和销售、研发及售后服务、农业科技推广和服务；分析仪器、环保仪器、实验仪器、农业机械的购销；车辆租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：新疆阿克苏地区温宿县温宿产业园建材区 博硕思佳木截至2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁张海波先生、职工董事王佳才先生担任博硕思生态董事，博硕思佳木为博硕思生态的全资子公司。该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 （3）履约能力 博硕思佳木目前生产经营正常，具备良好的履约能力，关联交易不存在违约风险，与公司合作顺利，上述关联交易均系公司生产经营和持续发展的需要。 （4）关联交易主要内容 关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东的利益。 3、新疆博硕思肥业有限公司 （1）基本情况 法定代表人：德康尔·丹尼·卡米尔 注册资本：1000.00万元人民币 经营范围：肥料生产；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；农药批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；实验分析仪器销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：新疆阿拉尔市八团塔门镇创业路45号 博硕思肥业截至2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁张海波先生、职工董事王佳才先生担任博硕思生态董事，博硕思肥业为博硕思生态的全资子公6.3.3 司。该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 条规定的关联关系情形。 （3）履约能力 博硕思肥业目前生产经营正常，具备良好的履约能力，关联交易不存在违约风险，与公司合作顺利，上述关联交易均系公司生产经营和持续发展的需要。 4 （）关联交易主要内容 关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东的利益。 4、新疆博硕思化肥有限公司 （1）基本情况 法定代表人：黄琦 注册资本：710.00万元人民币 经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；非金属矿及制品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；实验分析仪器销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：新疆塔城地区沙湾市金沟河镇312国道4343公里处 博硕思化肥截至2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁张海波先生、职工董事王佳才先生担任博硕思生态董事，博硕思化肥为博硕思生态的全资子公司。该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 （3）履约能力 博硕思化肥有良好的履约能力，关联交易不存在违约风险，与公司合作顺利，上述关联交易均系公司生产经营和持续发展的需要。 （4）关联交易主要内容 关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东的利益。 5、新疆博硕思新安化肥有限公司 （1）基本情况 法定代表人：黄琦 注册资本：300.00万元人民币 经营范围：大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、农作物滴灌专用肥、叶面肥、冲施肥、有机复混肥、无机复混肥、微生物肥、土壤改良剂、掺混肥、化肥的生产、销售、研发、售后服务，农业科技推广和服务以及分析仪器、环保仪器、实验仪器、农业机械的购销，农业机械服务及修理，汽车租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 住所：新疆石河子市新安镇一四二团 博硕思新安截至2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁张海波先生、职工董事王佳才先生担任博硕思生态董事，博硕思新安为博硕思生态的全资子公司。该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 （3）履约能力 博硕思新安生产经营正常，具备良好的履约能力。 4 （）关联交易主要内容 关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东的利益。 6、新疆博硕思农业科技有限公司 （1）基本情况 法定代表人：黄琦 注册资本：500.00万元人民币 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；化肥销售；农药批发；实验分析仪器销售；采购代理服务；销售代理；国内贸易代理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；汽车租赁；非金属矿及制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：新疆石河子市开发区北三东路19-3号6-12室 博硕思农业截至2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁张海波先生、职工董事王佳才先生担任博硕思生态董事，博硕思农业为博硕思生态的全资子公6.3.3 司。该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 条规定的关联关系情形。 （3）履约能力 博硕思农业目前生产经营正常，具备良好的履约能力，关联交易不存在违约风险，与公司合作顺利，上述关联交易均系公司生产经营和持续发展的需要。 4 （）关联交易主要内容 关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东的利益。 7、天一矿业基本情况 （1）基本情况 法定代表人：彭杰 注册资本：116,880.00万人民币 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿开采、加工及购销，磷化工生产及相关产品购销，磷化工相关技术的咨询服务与转让，其他矿产资源加工和购销；新材料研发与制造。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇玉华社区高家林村民组转背岩 天一矿业截止2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 天一矿业为本公司控股子公司的参股子公司，且本公司副董事长兼总裁吴海斌先生、董事兼副总裁李子军先生任天一矿业董事，天一矿业为本公司关联方。 （3）履约能力 公司在天一矿业产出工程矿后，结合磷矿石产量、品位等情况与天一矿业进行关联交易，天一矿业具备履约能力，履约风险可控。 4 （）关联交易主要内容 根据当地政府的相关要求，本公司及子公司与天一矿业的日常关联交易将按如下交易路径之一开展： ①天一矿业直接销售给本公司及子公司； ②根据当地政府管理要求设置。 关联交易价格将参照市场价格确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东利益的情形。 8、四川万鹏时代科技股份有限公司 （1）基本情况 法定代表人：张进波 注册资本：叁亿元整 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电池销售；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99号附OL-10-202107036号 万鹏时代截至2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 30% 本公司持有万鹏时代 的股权，并委派公司董事长段浩然先生担任万鹏时代董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 （3）履约能力 万鹏时代目前生产经营正常，具备良好的履约能力。 （4）关联交易主要内容 关联交易价格采用参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东利益的情形。 9、宜宾万鹏时代科技有限公司 （1）基本情况 法定代表人：张进波 注册资本：贰亿伍仟万元整 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇王场产业区4号地块 宜宾万鹏截至2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 本公司持万鹏时代30%的股权，宜宾万鹏为万鹏时代的全资子公司，本公司董事长段浩然先生担任万鹏时代董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 （3）履约能力 宜宾万鹏目前生产经营正常，具备良好的履约能力。 （4）关联交易主要内容 关联交易价格采用参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东利益的情形。 10、乐山万鹏时代科技有限公司 （1）基本情况 法定代表人：李卓 注册资本：壹亿伍仟万元整 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；科技中介服务；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 注册地址：犍为县孝姑镇红久村八组（犍为新型工业基地内） 乐山万鹏截至2025年9月30日主要财务指标如下： 单位：万元
（2）关联关系 30% 本公司持万鹏时代 的股权，乐山万鹏为万鹏时代的全资子公司，本公司董事长段浩然先生担任万鹏时代董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 （3）履约能力 乐山万鹏目前生产经营正常，具备履约能力。 4 （）关联交易主要内容 关联交易价格采用参照市场价格的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、关联交易目的和对本公司的影响 1 、公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易，系公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，属于正常的商业交易行为，以上关联交易具有存在的必要性。 2、关联交易遵循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，关联交易的交易金额预计不会超过合并报表范围内公司营业收入的10%，不会损害上市公司和股东的利益，不会对上市公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；上市公司主营业务不会因该关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响上市公司的独立性。 五、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：上述2026年度日常性关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了审核意见。本次事项尚需股东会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，保荐机构同意上述川恒股份2026年度日常性关联交易预计事项。 六、备查文件 1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》； 2、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的专门会议审核意见》；3、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2025年12月31日 中财网
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