华英农业(002321):2026年度日常关联交易预计
河南华英农业发展股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常 经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易的总金额进行 合理预计。公司及子公司预计2026年度内拟与关联方杭州东合羽绒 制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）、贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称“杰隆羽绒”）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称“华姿雪”）、潢川华英生物制品有限公司（以下简称“华英生物”）、浙江东兴羽绒制品有限公司（以下简称“浙江东兴”）、广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“广汉东兴”）、菏泽益华种禽有限公司（以下简称“益华种禽”）发生日常关联交易，总金额预计不超过 14,900万元，其中向关联方采购和接受提供劳务金额预计不超过 10,300万元，向关联方销售金额预计不超过4,600万元。上述日常 关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。2025年1-11月，公司及子公司 与关联方实际发生日常关联交易总额为8,451.19万元，上述数据未 经审计。 本次《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八 届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。公司于2025年 12月30日召开第八届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0 票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、王华君已回避表决。本次交易需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 （二）2026年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联方基本情况 1、公司名称：杭州东合羽绒制品有限公司 注册地址：浙江省萧山区新塘街道霞江村 公司类型：有限责任公司 注册资本：6,000万元 法定代表人：许水均 经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品 制造；产业用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；皮革制品制造；箱包制造；羽毛（绒）及制品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；家居用品销售；皮革制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2025年9月30日，东合羽绒总资产50,860.17万元，净资 产-4,589.81万元；2025年1-9月份实现营业收入7,702.22万元， 净利润-622.63万元。以上数据未经审计。 2、公司名称：贵港市杰隆羽绒有限公司 注册地址：贵港市江南工业园内 公司类型：有限责任公司 注册资本：1,500万元 法定代表人：唐强华 经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制 品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日，杰隆羽绒总资产9,710.11万元，净资 产1,495.04万元；2025年1-9月份实现营业收入18,627.16万元， 净利润-72.22万元。以上数据未经审计。 3、公司名称：广汉东兴羽绒制品有限公司 注册地址：四川省德阳市广汉市三水镇六林村 公司类型：有限责任公司 注册资本：2,600万元 法定代表人：许水均 经营范围：生产、销售：羽绒制品、羽毛、床上用品、服装。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2025年9月30日，广汉东兴总资产2.62亿元，净资产3,047 万元；2025年1-9月份实现营业收入6,604万元，净利润49.8万元。 以上数据未经审计。 4、公司名称：浙江东兴羽绒制品有限公司 注册地址：桐乡市崇福镇城镇工业区 公司类型：有限责任公司 注册资本：1,000万（美元） 法定代表人：王国兴 经营范围：生产销售羽绒制品、羽毛制品、床上用品、服装、包 装袋。 截至2025年9月30日，浙江东兴总资产15,541万元，净资产 8,173万元；2025年1-9月份实现营业收入161万元，净利润-321 万元。以上数据未经审计。 5、公司名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司 注册地址：信阳市潢川县产业聚集区 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：2,000万元 法定代表人：张勇 经营范围：服装、针织品、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品的生 产加工、销售及进出口业务、一次性隔离衣（非无菌类），一次性口罩（民用类）。 截至2025年9月30日，华姿雪总资产854.81万元，净资产127.73 万元；2025年1-9月份实现营业收入93.58万元，净利润-9.42万元。 以上数据未经审计。 6、公司名称：菏泽益华种禽有限公司 注册地址：山东省菏泽市单县园艺街道开发区东外环北端路 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：7,000万元 法定代表人：张明 经营范围：一般项目：牲畜销售（不含犬类）；畜牧渔业饲料销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至2025年9月30日，益华种禽总资产7,272.78万元，净资 产6,890.82万元；2025年1-9月份实现营业收入4,628.97万元， 净利润-871.47万元。以上数据未经审计。 7、公司名称：潢川华英生物制品有限公司 注册地址：潢川县产业集聚区工业大道（华英六厂西隔壁） 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：6,500万元 法定代表人：赵荣生 经营范围：动物源性饲料生产销售。 截至2025年9月30日，华英生物总资产6,113.16万元，净资 产3,638.86万元；2025年1-9月份实现营业收入914.04万元，净 利润-305.54万元。以上数据未经审计。 （二）与上市公司的关联关系：东合羽绒、广汉东兴、浙江东兴、 华姿雪为公司实际控制人许水均先生直接或间接控制的企业，华姿雪为公司关联参股企业；杰隆羽绒为公司董事、常务副总经理张勇先生控制的企业；华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业，为公司关联参股企业；益华种禽为公司董事王华君先生担任董事的企业，为公司关联参股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述主体构成公司的关联法人。 （三）履约能力分析：上述关联方依法存续经营，日常交易中能 够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，上述关联方不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司及子公司与上述关联方的商品购销交易，均系以市场价格为 依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交 易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。 五、独立董事过半数同意意见 2025年12月30日，公司第八届全体独立董事召开2025年第一 次独立董事专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：公司预计的2026年度日常关联交 易事项属于正常市场行为，遵循市场化原则进行，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 六、备查文件 1、第八届董事会第二次会议决议； 2、第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议意见。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十一日 中财网
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