[担保]新 华 都(002264):为下属公司提供担保的进展公告
新华都科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 经股东会审议通过的关于本公司为下属公司提供担保敞口总金额超过最近一期经审计净资产100%、为资产负债率超过70%的全资子公司担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月3日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十六次（临时）会议，和2025年3月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币11.50亿元。 公司分别于2025年3月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议和2025年4月25日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞口金额不超过人民币8.10亿元。 公司分别于2025年7月7日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议和2025年7月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》，同意公司拟作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞口金额不超过人民币5.10亿元。 股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。 具体内容详见公司于2025年3月4日、2025年3月20日、2025年3月29 日、2025年4月26日、2025年7月8日、2025年7月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 公司与中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分行”）在福建省福州市签署了《最高额保证合同》（一）、《最高额保证合同》（二）和《最高额保证合同》（三），公司为民生银行福州分行与西藏聚量电子商务有限公司（以下简称“西藏聚量”）在主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，最高债权额为人民币1.5亿元；为民生银行福州分行与西藏久实致和营销有限公司（以下简称“西藏久实”）在主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，最高债权额为人民币1亿元；为民生银行福州分行与西藏久佳电子商务有限公司（以下简称“西藏久佳”）在主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，最高债权额为人民币0.6亿元。 本次为全资孙公司提供担保不涉及反担保。本次担保在公司股东会审议通过的金额范围内。 本次担保前，公司对西藏聚量的担保余额为10.6亿元，可用担保额度为3亿元；对西藏久实的担保余额为1.5亿元，可用担保额度为2亿元；对西藏久佳的担保余额为0.3亿元，可用担保额度为2.3亿元。本次担保后，公司对西藏聚量的担保余额为12.1亿元，剩余可用担保额度为1.5亿元；对西藏久实的担保余额为2.5亿元，剩余可用担保额度为1亿元；对西藏久佳的担保余额为0.9亿元，剩余可用担保额度为1.7亿元。 三、被担保人基本情况 1、西藏聚量电子商务有限公司 成立日期：2015年12月09日 注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心A栋803室 法定代表人：邢涛 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：互联网营销 股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股100%与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
成立日期：2015年06月04日 注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心A座505室 法定代表人：曾海慧 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：互联网营销 股权结构：公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司直接持股100%与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
成立日期：2015年12月16日 注册地点：拉萨经济技术开发区B区乃岗路以南、柳东路以东凤凰城4幢1单元15层2号 法定代表人：宿辰 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：互联网营销 股权结构：公司全资子公司久爱（天津）科技发展有限公司直接持股100%与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
1、《最高额保证合同》（一） 债权人：中国民生银行股份有限公司福州分行 保证人：新华都科技股份有限公司 主合同：债权人与主合同债务人西藏聚量签订的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。 保证方式：不可撤销连带责任保证 保证最高债权额：人民币壹亿伍仟万元整 被担保的主债权的发生期间：2025年12月29日至2026年12月29日（皆含本日） 保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。 2、《最高额保证合同》（二） 债权人：中国民生银行股份有限公司福州分行 保证人：新华都科技股份有限公司 主合同：债权人与主合同债务人西藏久实签订的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。 保证方式：不可撤销连带责任保证 保证最高债权额：人民币壹亿元整 被担保的主债权的发生期间：2025年12月29日至2026年12月29日（皆含本日） 保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。 3、《最高额保证合同》（三） 债权人：中国民生银行股份有限公司福州分行 保证人：新华都科技股份有限公司 主合同：债权人与主合同债务人西藏久佳签订的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。 保证方式：不可撤销连带责任保证 保证最高债权额：人民币陆仟万元整 被担保的主债权的发生期间：2025年12月29日至2026年12月29日（皆含本日） 保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。 五、董事会意见 本次担保是为了支持下属公司申请银行授信，满足生产经营需要。被担保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司经股东会审议通过的担保敞口总金额为24.70亿元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为16.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.35%，均为公司对合并报表内单位提供担保。 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保情况。 七、备查文件 《最高额保证合同》（一）、《最高额保证合同》（二）和《最高额保证合同》（三）。 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三十日 中财网
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