山东威达(002026):公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易
山东威达机械股份有限公司 关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易的审议情况 1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子公司与上市公司关联方山东威达雷姆机械有限公司(以下简称“威达雷姆”)之间发生的关联交易，包括上市公司及子公司向威达雷姆销售原材料及辅料、提供劳务、采购商品以及向其出租厂房形成的关联交易。参照上市公司及子公司2025年度发生的日常关联交易情况，并结合上市公司2026年度的生产经营计划，上市公司预计2026年度与威达雷姆之间的日常关联交易情况如下表所示：单位：万元
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 公司名称：山东威达雷姆机械有限公司 统一社会信用代码：913710006613504111 法定代表人：MartinKaufmann 成立日期：2007年4月13日 注册资本：100万欧元 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 经营范围：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；液压动力机械及元件截止2025年9月30日，雷姆公司资产总额7,319.57万元，净资产6,085.42万元，实现营业收入2,714.65万元，净利润582.88万元（未经审计）。 2、关联关系 公司持有威达雷姆公司50.00%的股份，公司副董事长杨桂军先生担任雷姆公司副董事长，董事李铁松先生担任雷姆公司总经理，副总经理宋战友先生担任雷姆公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达雷姆公司为公司的关联法人。 3、履约能力分析 威达雷姆经营情况平稳，财务状况良好，且与公司合作多年，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，威达雷姆公司未被列入失信被执行人名单。 三、关联交易的主要内容 2026年度，公司及子公司拟继续向威达雷姆销售钢材及辅料、提供劳务、采购商品以及向其出租厂房等，关联交易的主要内容如下： 1、出售商品、提供劳务：公司拟继续向威达雷姆销售钢材等原材料，销售价格按照市场价格确定，每月月底进行结算；如子公司根据威达雷姆的业务需要向其销售其他商品（如机床、自动化设备、模具开发和供货等）时，则在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以协议方式定价。另外，公司拟向威达雷姆销售零部件及提供热处理加工劳务等，参照市场价格定价，每月月底进行结算。 2、采购商品：公司拟继续采购威达雷姆公司产品，双方于每年年初商定年度采购价格，每年修订一次，每月月底进行结算。 3、出租厂房：威达雷姆拟继续承租公司位于威海临港经济技术开发区蔄山镇中韩路2号的车间，用于存储产成品、原材料、在产品等用途。 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司及子公司与威达雷姆2026年度预计发生的上述日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续发展与稳定经营。双方的交易遵循公平互利原则，参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。 2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达雷姆之间的上述日常关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对该关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下独立意见： 1、关于2026年度预计日常关联交易的独立意见 公司预计2026年度与山东威达雷姆机械有限公司发生的日常关联交易，是基于双方的经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案时，需回避表决。 2、关于2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见公司2025年度与山东威达雷姆机械有限公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第六次临时会议决议； 2、公司董事会审计委员会会议决议； 3、公司独立董事专门会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2025年12月31日 中财网
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