山东威达(002026):公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易
山东威达机械股份有限公司 关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易的审议情况 1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子公司与关联方山东威达集团有限公司及其子公司(以下统称“威达集团”)之间发生的关联交易，包括上市公司及子公司向威达集团采购其商品、接受劳务以及租赁其厂房形成的关联交易。参照上市公司及子公司2025年度发生的日常关联交易情况，并结合上市公司2026年度的生产经营计划，上市公司预计2026年度与威达集团之间的日常关联交易情况如下表所示： 单位：万元
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、山东威达集团有限公司 统一社会信用代码：913710001668241735 法定代表人：杨明燕 成立日期：1995年8月10日 注册资本：4,550.00万元 公司类型：有限责任公司（自然人独资） 经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。 关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司36.40%的股份，公司董事长兼总经理杨明燕女士曾担任威达集团执行董事兼经理，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达集团经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达集团为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，威达集团资产总额111,023.45万元，净资产34,533.97万元，实现营业收入234.28万元，净利润2,212.34万元（未合并口径数据，未经审计）。 2、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威海粉末”） 统一社会信用代码：91371000766668100F 法定代表人：杨明燕 注册资本：4,400.00万元 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路西侧、营口路南侧经营范围：粉末冶金制品的生产、销售；房屋租赁。 关联关系：公司控股股东威达集团持有其100.00%的股份，公司董事长兼总经理杨明燕女士曾担任威海粉末公司的董事兼经理，公司董事隋国志先生担任威海粉末公司经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达粉末公司为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，威海粉末公司资产总额4,026.44万元，净资产4,023.75万元，实现营业收入138.77万元，净利润-91.03万元（未经审计）。 3、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑”） 统一社会信用代码：91371000726711653B 法定代表人：徐建明 成立日期：2000年12月13日 注册资本：6,000.00万元 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号 经营范围：各类工程建设活动。 关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达建筑公司为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，威达建筑公司资产总额14,198.32万元，净资产9,229.77万元，实现营业收入2,661.92万元，净利润51.06万元（未经审计）。 4、威海市盛鑫门窗有限公司（以下简称“威海盛鑫”） 统一社会信用代码：913710000590325091 法定代表人：孙海波 成立日期：2012年12月17日 注册资本：100.00万元 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路59-5号 经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达盛鑫公司为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，威海盛鑫公司资产总额757.77万元，净资产657.65万元，实现营业收入128.87万元，净利润0.86万元（未经审计）。 5、威海市威达农业种植发展有限公司（以下简称“威达农业”） 统一社会信用代码：91371000559924941R 法定代表人：杨桂清 成立日期：2010年8月3日 注册资本：100.00万元 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2-10号 经营范围：谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果、坚果、其他园艺作物的种植；苗木绿化。 关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100.00%的股份，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达农业公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达农业公司为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，威达农业公司资产总额179.75万元，净资产-16.82万元，实现营业收入7.75万元，净利润-26.10万元（未经审计）。 6、上海威达光迅半导体科技有限公司（以下简称“威达光迅”） 统一社会信用代码：91310114MAD9CY779M 法定代表人：梁勇 成立日期：2023年12月28日 注册资本：8,000.00万元 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：上海市嘉定区西冈身路666号1幢3层 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体照明器件销售；显示器件销售；智能家庭消费设备销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；电力电子元器件制造。 其60.00%的股份，公司董事兼副总经理梁勇先生担任威达光迅公司执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达光迅公司为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，威达光迅公司资产总额5,011.14万元，净资产3,526.16万元，实现营业收入1,422.74万元，净利润-628.39万元（未经审计）。 7、山东交达新能源装备有限公司（以下简称“山东交达”） 统一社会信用代码：91370181MAE9CP434E 法定代表人：杨桂军 成立日期：2024年12月26日 注册资本：500.00万元 公司类型：其他有限责任公司 住所：山东省济南市章丘区圣井街道新城社区居民委员会潘王路20333号A幢经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；通用设备修理；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑工程用机械销售；液压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；电力电子元器件销售；微特电机及组件销售。 关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司上海新威达金融信息服务有限公司持有其66.10%的股份，公司副董事长杨桂军先生担任山东交达公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，山东交达公司为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，山东交达公司资产总额15.82万元，净资产-0.15万元，实现营业收入0.00万元，净利润-0.15万元（未经审计）。 8、上海新威达金融信息服务有限公司（以下简称“上海新威达”） 统一社会信用代码：91310113342321357W 法定代表人：魏凤娟 成立日期：2015年5月12日 注册资本：1000.00万元 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市嘉定区恒荣路386号403室-3 经营范围：金融信息服务（除金融、保险、证券业务），财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，展览展示服务，会务服务，资产管理，投资管理，实包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），文化艺术交流策划。 关联关系：公司控股股东威达集团持有其100%的股份,公司原监事会主席魏凤娟女士担任上海新威达执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海新威达公司为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，上海新威达公司资产总额4,285.78万元，净资产1,133.78万元，实现营业收入0.00万元，净利润-23.24万元（未经审计）。 9、山东威达置业股份有限公司（以下简称“威达置业”） 统一社会信用代码：91371000726711645G 法定代表人：杨桂清 成立日期：1995年8月14日 注册资本：5800.00万元 公司类型：股份有限公司（非上市） 住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2-4号 经营范围：凭取得的资质从事房地产开发与销售，土木工程建筑，照明和通信线路及设备的安装，上下水管道和设备、供暖供气管道和设备、通风管道和设备的安装。 关联关系：公司控股股东威达集团持有其99.00%的股份，威达集团全资子公司威海威达物资回收有限公司持有其1.00%的股份。公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达置业公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海新威达公司为公司的关联法人。 截至2025年9月30日，威达置业公司资产总额52,718.97万元，净资产31,973.85万元，实现营业收入1,812.44万元，净利润150.24万元（未经审计）。 （二）履约能力分析 上述各关联方经营稳定，财务状况良好，且与公司及子公司合作多年，能够履行和公司及子公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，上述各关联方未被列入失信被执行人名单。 三、关联交易的主要内容 1、公司及子公司与威达集团的日常关联交易 2026年度，公司及子公司拟继续承租威达集团的厂房、车间等，用于生产经营。 2、公司子公司与山东交达公司的日常关联交易 3、公司威海分公司与威海粉末公司的日常关联交易 2026年度，公司威海分公司拟继续承租威海粉末公司的厂房，用于生产经营。 4、公司及子公司与威达建筑公司的日常关联交易 2026年度，公司及子公司拟根据生产经营需要，继续向威达建筑公司采购车间改扩建、维修、小规模的建筑施工等劳务及相关商品。 5、公司及子公司与威海盛鑫公司的日常关联交易 2026年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威海盛鑫公司采购门窗、看板、展示板、护栏等商品及劳务。 6、公司及子公司与威达农业公司的日常关联交易 2026年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威达农业公司采购商品，用于发放员工福利、厂区绿化等。 7、公司及子公司与威达光迅公司的日常关联交易 2026年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威达光迅采购商品、接受劳务及出租厂房，用于生产经营。 8、公司子公司与上海新威达公司的日常关联交易 2026年度，公司子公司拟根据日常经营需要，继续向上海新威达出租厂房，用于生产经营。 9、公司及子公司与威达置业公司的日常关联交易 2026年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续租赁威达置业公寓，用于安置员工住宿。 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方将根据相关法律法规，签署具体协议，确定双方的权利义务关系。对于交易定价，在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。 2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达集团之间的上述日常关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对上述各关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 公司第十届董事会第六次临时会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下独立意见： 1、关于2026年度预计日常关联交易的独立意见 公司预计公司及子公司2026年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易，是基于双方的实际经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案时，需回避表决。 2、关于2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见公司2025年度与山东威达集团有限公司及其子公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第六次临时会议决议； 2、公司董事会审计委员会会议决议； 3、公司独立董事专门会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2025年12月31日 中财网
 |