湖南天雁(600698):湖南天雁机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况

时间：2025年12月31日 10:20:37 中财网

原标题:湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
公告编号：临2025-050
湖南天雁机械股份有限公司关于2026年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易符合公司业务发
展和生产经营正常需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

一、签署关联交易协议概述
2023年3月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与关
联方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，需续签。2025年12月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责
任公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协
议，有效期三年，到期续签。

二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第九次会议，审
议了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事金铭、罗俊杰、肖锋回避表决，由6名非关
联董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过，
同意提交股东会审议。

本公司在召开董事会前，独立董事召开第十一届董事会独立董事
专门会议2025年第三次会议，经独立董事认可后，将上述关联交易
的议案提交公司第十一届董事会第九次会议予以审议。

签署关联交易协议及2026年度日常关联交易预计尚需获得股东
会的批准，关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2025年，公司第十一届董事会第四次会议对2025年全年日常关
联交易进行预计，第十一届董事会第七次会议结合公司实际情况，新增并与调整与部分关联方的日常关联交易，公司2025年度日常关联交易预计及1-11月发生金额（未经审计）如下：
（金额单位：万元）

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年1-11月 发生金额（未 经审计）	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人销售产 品、商品和提供 劳务	重庆长安汽车股份有限公司	29,000	24,813.37	根据销售实际情况， 销量较预计减少。
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	6,000	2,030.61
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	70	48.07
	江铃汽车股份有限公司	320	219.20
	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	100	33.27
	重庆大江智防特种装备有限公司	60	10.87
	小计	35,550	27,155.39
向关联人采购产	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	322	177.91	根据业务发展情况，
品、商品和接受 劳务	成都华川电装有限责任公司	260	148.62	采购量较预计减少
	重庆赛美数智科技有限公司	160	46.89
	武汉长江智联港口发展有限公司	70	32.49
	小计	812	405.91
在关联人的财务 公司存款	兵器装备集团财务有限责任公司	12,000	9,851.81	存款较预计减少
	小计	12,000	9,851.81
合计	48,362	37,413.11

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据2025年关联交易执行情况，结合公司生产经营需要，公司对
2026年度日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：
（金额单位：万元）

关联交 易类别	关联方	2026年 预计金 额	占同类 业务比 例（%）	2025年1-11 月已发生的 交易金额	占同类 业务比 例（％）	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联 人销售 产品、商 品和提 供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	26809	43.24	24,813.37	53.75	预计业务量增加
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	15370	24.79	2,030.61	4.40
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	300	0.48	48.07	0.10
	江铃汽车股份有限公司	213	0.34	219.20	0.47
	小计	42,692	68.86	27,111.25	58.72
向关联 人采购 产品、商 品和接 受劳务	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	1,200	2.82	177.91	0.48	预计相关业务需 求增加
	成都华川电装有限责任公司	834	1.96	148.62	0.41
	武汉长江智联港口发展有限公司	130	0.31	32.49	0.09
	小计	2,164	5.09	359.02	0.98
在关联 人的财	兵器装备集团财务有限责任公司	8,000	44.44	9,851.81	50.30	预计存款金额减 少
务公司 存款（余 额）	小计	8,000	44.44	9,851.81	50.30
在关联 人的财 务公司 贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	4,000	100.00	/	/	预计增加流动资 金贷款用于公司 经营
	小计	4,000	100.00	/	/
合计	56,856		37,322.08

三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍

序号	关联方	法定代 表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地址/住所	注册资本
1	重庆长安汽车股 份有限公司	朱华荣	9150000020286320X6	1996 年10 月31日	重庆市江北区建新东 路260号	991,408.606 万元
2	哈尔滨东安汽车 动力股份有限公 司	陈丽宝	9123010071201745XG	1998 年10 月8日	哈尔滨市南岗区高新 技术开发区13栋	47,578.39 万元
3	哈尔滨东安汽车 发动机制造有限 公司	陈丽宝	91230100712017118A	1998年9月 4日	哈尔滨市开发区哈平 路集中区征仪南路６ 号	50,000万元
4	江铃汽车股份有 限公司	邱天高	913600006124469438	1997年1月 8日	江西省南昌市南昌县 迎宾中大道2111号	86,321.4万元
5	湖南江滨机器 （集团）有限责 任公司	马雄	91430300183768572W	1985年5月 30日	湘潭市岳塘区板塘铺 （长潭路旁）	30,800万元
6	成都华川电装有 限责任公司	张小兵	91510100730218095K	2001年8月 8日	四川省成都经济技术 开发区（柏合镇）合 灵路7号	49,657.34 万元
7	武汉长江智联港 口发展有限公司	张安心	91420113MA4KWY8L2D	2017 年11 月3日	武汉市汉南区邓南街 金城村19-3-1栋一 单元一楼一号	3,000万元
8	兵器装备集团财 务有限责任公司	王锟	911100007109336571	2005 年10 月21日	北京市海淀区车道沟 10号院3号科研办公 楼5层	303,300万元

（续）

序号	关联方	主要股东或实际控制人	主营业务	财务状况
1	重庆长安汽车股 份有限公司	辰致汽车科技集团有限公 司持股17.99%；中国长安 汽车集团有限公司持股 14.23%	制造、销售汽车及汽车发 动机系列产品	详见分别于2025年4月11日、 10月25日披露的2024年年度报 告及2025年第三季度报告。
2	哈尔滨东安汽车 动力股份有限公	辰致汽车科技集团有限公 司持股50.93%	汽车发动机、变速器及其 零部件的开发、生产、销	详见分别于2025年4月8日、10 月28日披露的2024年年度报告
	司		售	及2025年第三季度报告。
3	哈尔滨东安汽车 发动机制造有限 公司	哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司持股55.64%；辰 致汽车科技集团有限公司 持股29.36%	汽车发动机、变速器、新 能源动力传动系统、及其 零部件及相关产品的研 发、生产、销售、售后服 务，技术服务	详见分别于2025年4月8日、10 月28日披露的2024年年度报告 及2025年第三季度报告。
4	江铃汽车股份有 限公司	南昌市江铃投资有限公司 持股41.03%	生产及销售汽车、专用（改 装）车、发动机、底盘等 汽车总成及其他零部件， 并提供相关售后服务	详见分别于2025年3月29日、 10月22日披露的2024年年度报 告及2025年第三季度报告。
5	湖南江滨机器 （集团）有限责 任公司	辰致汽车科技集团有限公 司持股100%	制造、销售电机及配件、 摩托车及配件、汽车配件、 预制件	截至2024年12月31日总资产5.4 亿元，净资产-0.35亿元，2024 年度实现营业收入3.3亿元，净 利润-0.8亿元。截至2025年9月 30日总资产5.6亿元，净资产1.5 亿元，2025年1-9月实现营业收 入3.2亿元，净利润-0.05亿元。
6	成都华川电装有 限责任公司	辰致汽车科技集团有限公 司持股100%	制造、销售电机、摩托车、 汽车及配件。	截至2024年12月31日总资产 18.48亿元，净资产3.45亿元， 2024年度实现营业收入19.83 亿元，净利润0.30亿元。截至 2025年9月30日总资产19.26 亿元，净资产3.60亿元，2025 年1-9月实现营业收入18.93亿 元，净利润0.14亿元。
7	武汉长江智联港 口发展有限公司	重庆长安民生物流股份有 限公司持股55.12%	港口经营；港口货物装卸 搬运活动；道路货物运输 （不含危险货物）；水路 普通货物运输；道路货物 运输（含危险货物）；道 路货物运输（网络货运）	截至2024年12月31日总资产 1.13亿元，净资产0.64亿元， 2024年度实现营业收入0.27亿 元，净利润-0.002亿元。截至 2025年9月30日总资产1.13 亿元，净资产0.64亿元，2025 年1-9月实现营业收入0.34亿 元，净利润0.01亿元。
8	兵器装备集团财 务有限责任公司	中国兵器装备集团有限公 司持股22.90%；南方工业 资产管理有限责任公司持 股22.60%；辰致汽车科技 集团有限公司持股 13.27%	企业集团财务公司服务	截至2024年12月31日总资产 725.70亿元，净资产90.18亿 元，2024年度实现营业收入 16.52亿元，净利润3.35亿元。 截至2025年9月30日总资产 529.27亿元，净资产94.15亿 元，2025年1-9月实现营业收入 9.51亿元，净利润3.76亿元。

（二）关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	重庆长安汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	同受控股股东控制
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	同受控股股东控制
4	江铃汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制
5	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	同受控股股东控制
6	成都华川电装有限责任公司	同受控股股东控制
7	武汉长江智联港口发展有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司控股子公司
8	兵器装备集团财务有限责任公司	同受间接控股股东控制（按照《分立协议》 尚在办理股权变更登记）

（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司
将在履行相关决策程序后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳
务和采购商品、接受劳务以及在关联人的财务公司存贷款等事项，交易价格遵循公允原则并结合市场进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况
2025年 12月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与哈
尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议，有效期三年。除此之外，其他日常关联交易额度预计事项在履行相关决策程序后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署相关合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要，能够充分
发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025年 12月 31日