博世科(300422):2026年度日常关联交易预计

 时间：2025年12月30日 00:40:27 中财网
原标题:博世科:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-116
广西博世科环保科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）2026年度日常关联交易预计概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。结合公司业务发展实际及以前年度日常关联交易执行情况，预计2026年度公司（含合并报表范围内子公司，下同）与关联方广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其子公司、持股5％以上股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）及其子公司等关联方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过42,900万元（含税），主要为向上述关联方销售产品、提供服务或承接施工、劳务项目等；预计2026年度公司与北部湾港集团及其子公司、宁国国控及其子公司以及持股5％以上股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）及其子公司等关联方拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过16,400万元（含税），主要为公司向上述关联方采购产品、租赁资产或接受服务等。公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。董事会审议该议案时，关联董事均已回避表决。本次日常关联交易的预计事项需提交公司股东会审议，预计额度的有效期自公司股东会批准之日起12个月止。

经公司2024年年度股东会审议批准，预计2025年度公司与宁国国控及其子公司发生销售类日常关联交易金额不超过32,000万元（含税），截至2025年11月30日，实际发生金额（确认收入金额）为1,945.44万元（含税）；预计2025年度公司与宁国国控及其子公司发生采购类日常关联交易金额不超过400万元
关联交易类 别关联人关联交易内容关联交易 定价原则预计金额 （含税）2025年发 生金额（含 税）
向关联方销 售产品、提 供服务、施 工或劳务等北部湾港集团及其子公司销售产品、提供服 务、施工或劳务等市场公允 价42,700.0010,844.01
　宁国国控及其子公司　　　　
　　　　100.001,945.44
　广西南宁北投心圩江环境治理有限公司　　　　
　　　　100.003.57
合计　　　42,900.0012,793.02
向关联方采 购产品、接 受服务或租 赁等北部湾港集团及其子公司采购产品、接受服 务或租赁等市场公允 价16,200.0020,232.76
　宁国国控及其子公司　　　　
　　　　100.0030.40
　广州环投及其子公司　　　　
　　　　100.000.001
合计16,400.0020,263.16　　　
注：2025年发生金额统计截止日期为2025年11月30日，具体以经审计数据为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交易 类别关联人关联交易内容确认收 入金额 （含税）预计金额 （含税）确认收入 金额占同 类业务比 例（%）确认收入金 额与预计金 额差异（％）披露日期 及索引
向关联方 销售产 品、提供 服务、施 工或劳务 等北部湾港集团及其子 公司（已单列除外）销售产品、提供服 务、施工或劳务等1,566.7950,0000.94%-78.31％2025年2月 21日／巨 潮资讯网
　广西北港新材料有限 公司　　　　　　
　　　8,002.22　　　　
　　　　　4.79%　　
　广西华锡矿业有限公 司再生资源分公司　　　　　　
　　　1,275.00　　　　
　　　　　1.13%　　
　泗洪博世科水务有限 公司销售产品、提供服 务、施工或劳务等1,945.4432,0001.90%-93.92％2025年4月 23日／巨 潮资讯网
　广州环投及其子公司销售产品、提供服 务、施工或劳务等71.642,0000.07%-96.42%2024年4月 26日／巨
　　　　　　　潮资讯网
　广州环投及其子公司销售产品、提供服 务、施工或劳务等3.693.690.00%0.00%-
　广西南宁北投心圩江 环境治理有限公司提供服务3.573.570.01%0.00%-
合计　　12,868.3584,007.267.63%-84.68%　
关联交易 类别关联人关联交易内容确认成 本金额 （含税）预计金额 （含税）确认收入 金额占同 类业务比 例（%）确认成本金 额与预计金 额差异（％）披露日期 及索引
向关联方 采购产 品、接受 服务或租 赁等北部湾港集团及其子 公司（已单列除外）向关联方采购产 品、接受服务等1,386.0735,0000.92%-42.19％2025年2月 21日／巨 潮资讯网
　防城港中港建设工程 有限责任公司　　　　　　
　　　4,666.50　　　　
　　　　　3.11%　　
　广西北港景兴金属材 料有限公司　　　　　　
　　　2,168.25　　　　
　　　　　1.45%　　
　广西航桂实业有限公 司　　　　　　
　　　12,011.94　　　　
　　　　　8.01%　　
　宁国国控及其子公司向关联方采购产 品、接受服务等30.404000.02%-92.40%2025年4月 23日／巨 潮资讯网
　广州环投及其子公司向关联方采购产 品、接受服务0.0010.0010.00%0.00％-
　湖南泛航智能装备有 限公司向关联方采购产 品、接受服务3.533.530.00%0.00％-
合计20,266.6935,403.5313.51%-42.76%　　　
公司董事会对 日常关联交易 实际发生情况 与预计存在较 大差异的说明1、经公司2025年第二次临时股东会审议批准，预计公司拟向关联方北部湾港集团及其子公司销售 50,000 产品、提供服务、施工或劳务等的销售类关联交易预计金额为 万元（含税），额度有效期内，实 际发生的销售类日常关联交易金额为10,844.01万元（含税）。实际发生金额与预计金额存在较大差异主 要原因系相关环境治理项目从项目批建、许可、招投标或询比价到谈判、签订合同及项目实施、确认收 入等通常需要较长的时间，合同履行具有不确定性，且公司预计的额度为双方可能发生业务的上限金额， 公司根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易，或根据合同实施进度确认相关收入，导致报告期 内实际发生金额与年初预计额度差异较大，关联交易实际发生金额需以具体签订的合同以及合同实际履 行情况为准。2025年度，预计公司拟向关联方北部湾港集团及其子公司采购产品、接受服务或租赁等的 采购类关联交易预计金额为35,000万元（含税），额度有效期内，实际发生的采购类日常关联交易金额 20,232.76 为 万元（含税），主要原因系公司根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易。 2、经公司2024年年度股东会审议批准，预计公司拟向关联方宁国国控及其子公司销售产品、提供 服务、施工或劳务等的销售类关联交易预计金额为32,000万元（含税），额度有效期内，实际发生的销 售类日常关联交易金额为1,945.44万元（含税），主要系向其子公司泗洪博世科水务有限公司提供施工 服务。实际发生金额与预计金额存在较大差异主要原因系相关环境治理项目从项目批建、许可、招投标 或询比价到谈判、签订合同及项目实施、确认收入等通常需要较长的时间，合同履行具有不确定性，且 公司预计的额度为双方可能发生业务的上限金额，公司根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易， 或根据合同实施进度确认相关收入，导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大，关联交易实 2025 际发生金额需以具体签订的合同以及合同实际履行情况为准。 年度，预计公司拟向宁国国控及其子 公司采购产品、接受服务或租赁等的采购类关联交易预计金额为400万元（含税），额度有效期内，实 际发生的采购类日常关联交易金额为30.40万元（含税），主要原因系公司根据经营实际需求与变化情 况适时调整相关交易，导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大。　　　　　　

　3、经公司2023年年度股东大会审议批准，预计公司与关联方广州环投集团及其子公司拟发生销售 类日常关联交易金额合计不超过2,000万元（含税），额度有效期内，实际发生的销售类日常关联交易 金额为71.64万元（含税）。报告期内实际发生关联交易金额与预计金额存在较大差异主要原因系相关 环境治理项目从项目批建、许可、招投标或询比价到谈判、签订合同及项目实施、确认收入等通常需要 较长的时间，合同履行具有不确定性，且公司预计的额度为双方可能发生业务的上限金额，公司根据经 营实际需求与变化情况适时调整相关交易，或根据合同实施进度确认相关收入，导致报告期内实际发生 金额与年初预计额度差异较大，关联交易实际发生金额需以具体签订的合同以及合同实际履行情况为准。 经公司经营层会议研究决策，同意公司的子公司广西艾科宁科技发展有限公司向广州环投及其子公司销 售产品的关联交易金额为3.69万元，主要原因系子公司的实际经营开展所致。经公司领导班子会研究决 策，同意公司向广州环投及其子公司采购产品、接受服务或租赁等的采购类关联交易金额为14元（含税）。 4、经公司经营层会议研究决策，同意公司向广西南宁北投心圩江环境治理有限公司提供服务发生金 额3.57万元（含税）；同意公司与关联方湖南泛航智能装备有限公司发生关联采购金额3.53万元（含税）， 主要原因系子公司的实际经营开展所致。
公司独立董事 专门会议对日 常关联交易实 际发生情况与 预计存在较大 差异的独立意 见2025年，公司日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，公司、子公司向关 联方采购产品、接受劳务等，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，部分关联交易事项进展以及 合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，且部分日常关联交易按相关业务合同的上限金额预计 年度日常关联交易金额，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异，但实际发生总金 额在2025年第二次临时股东大会、2024年年度股东会及董事会、经营层会议审批额度内，交易遵循公 平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。
注：确认收入/成本金额统计截止日期为2025年11月30日，具体以经审计数据为准。

二、关联方基本情况和关联关系
1、北部湾港集团

　　
91450000799701739W法定代表人
其他有限责任公司成立时间
　　
　　
　　
项目　
总资产　
净资产　
营业收入　

净利润
　
　
2、宁国国控

　　
913418810624705690法定代表人
有限责任公司（非自然人 投资或控股的法人独资）成立时间
　　
　　
　　
项目　
总资产　
净资产　
营业收入　
净利润　
　　
　　
3、广州环投集团

　　
91440101671815024A法定代表人
有限责任公司（法人独资）成立时间
　　
　　
　　
项目　
总资产　

净资产
营业收入
净利润
　
　
4、北投心圩江

　　
91450100MA5MTU8K0X法定代表人
其他有限责任公司成立时间
　　
　　
　　
项目　
总资产　
净资产　
营业收入　
净利润　
　　
　　
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价原则
公司及子公司向上述关联方采购或销售产品，提供或接受服务、劳务等，均遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，定价及付款安排、结算方式等均参考市场同类产品或服务的市场价格和行业惯例，并符合公司业务发展实际，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况
本次预计的关联交易额度主要为以前年度已签署但尚未实施完毕的关联交易协议，以及2026年拟新增的日常关联交易。已签署协议的将按协议继续履行，尚未签署相关协议的，经公司股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议/补充协议，交易具体内容以最终签订的协议为准。

四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等自愿、等价有偿的市场经济原则，交易定价公允，收付款条件合理，上述日常关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

本次日常关联交易有助于公司业务的发展，有利于提升公司市场竞争力和产生协同效应，不构成上市公司重大资产重组的情形。

公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法规的规定，独立决策，不受关联方干预。

五、独立董事专门会议审核意见
经审核，全体独立董事一致认为：2025年，公司日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，公司、子公司向关联方采购产品、接受劳务等，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，部分关联交易事项进展以及合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，且部分日常关联交易按相关业务合同的上限金额预计年度日常关联交易金额，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异，但实际发生总金额在2025年第二次临时股东大会、2024年年度股东会及董事会、经营层会议审批额度内。公司本次预计2026年度日常关联交易，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议，同时，我们提醒公司董事会应进一步提高日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

六、其他说明
如在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以超出的金额根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定重新履行审议程序并对外披露。

七、报备文件
1、第七届董事会独立董事专门会议决议；
2、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2025年12月30日

　 中财网
各版头条