东岳硅材(300821):2026年度日常关联交易预计
山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东岳硅材”）因业务发展及生产经营需要，预计2026年度公司及子公司在日常经营中向关联方采购商品及接受劳务不超过160,746.00万元，向关联方销售商品及提供劳务不超过230.00万元。 本次关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事王维东、张哲峰回避表决。本次关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需获得公司股东会的批准，股东会召开时间另行通知，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 预计2026年度日常关联交易具体情况如下： 单位：人民币万元
（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、山东东岳氟硅材料有限公司 统一社会信用代码：91370300759160640W 法定代表人：荣庆金 注册资本：130000万元人民币 注册地：淄博市桓台县唐山镇 经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；再生资源销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；陆地管道运输；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，山东东岳氟硅材料有限公司总资产261,019.86万元，净资产210,603.32万元。2025年1-9月，营业收入194,932.63万元，净利润21,900.00万元。上述数据为母公司单体数据，未经审计。 2、山东东岳高分子材料有限公司 统一社会信用代码：91370300733695452P 法定代表人：陈越 注册资本：230067.254382万元人民币 注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路1707号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，山东东岳高分子材料有限公司总资产989,555.12万元，净资产932,846.74万元。2025年1-9月，营业收入254,010.83万元，净利润71,612.38万元。上述数据为母公司单体数据，未经审计。 3、淄博东岳新能源有限公司 统一社会信用代码：91370321MADC24978K 法定代表人：荣庆金 注册资本：108000万元人民币 注册地：山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村666号 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏销售；陆地管道运输；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，淄博东岳新能源有限公司总资产51,662.49万元，净资产36,382.03万元。2025年1-9月，营业收入0.00万元，净利润-418.58万元。上述数据为母公司单体数据，未经审计。该公司正在建设中，预计2026年内投产并向公司供应蒸汽。 4、四川晶源硅业有限公司 统一社会信用代码：91511132797872761X 法定代表人：张永刚 注册资本：3825万元人民币 注册地：峨边县新场乡庞沟村 经营范围：工业硅、镍铁合金冶炼、销售及对外出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司关联关系：公司控股股东东岳氟硅科技集团有限公司（以下简称“东岳氟硅集团”）持有淄博晓硕企业管理有限公司（以下简称“淄博晓硕”）51%股份，四川晶源硅业有限公司为淄博晓硕全资孙公司，认定该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，四川晶源硅业有限公司总资产12,093.00万元，净资产6,667.74万元。2025年1-9月，营业收入7,247.23万元，净利润-1,010.81万元。上述数据未经审计。 5、四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 统一社会信用代码：91511113727461641X 法定代表人：张永刚 注册资本：60830万元人民币 注册地：四川省乐山市金口河区滨河路一段69号2楼 经营范围：水电开发、水电生产销售；硅材料制造、生产、销售；矿产品（国家有专项规定的除外），电器机械及器材，建筑材料；自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械及零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进、出口商品除外），经营本企业的进料加“三来一补”业务。限分支机构经营：磷盐化工产品生产、销售，五金、机电销售，餐饮、住宿、娱乐、旅行社服务，卷烟、雪茄烟，零售预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司关联关系：公司控股股东东岳氟硅集团持有淄博晓硕51%股份，四川乐山鑫河电力综合开发有限公司为淄博晓硕全资子公司，认定该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，四川乐山鑫河电力综合开发有限公司总资产 58,034.69万元，净资产48,145.00万元。2025年1-9月，营业收入6,634.91万元，净利润-985.43万元。上述数据为母公司单体数据，未经审计。 6、四川乐山川辉炉料有限责任公司 统一社会信用代码：91511113738328280H 法定代表人：张永刚 注册资本：12690万元人民币 注册地：乐山市金口河区金河镇五星村三角石工业集中区 经营范围：硅材料生产、销售；水电开发；日用百货、针纺制品、日用杂品（不含烟花爆竹）销售；磷盐化工产品销售；建筑材料、五金、交电销售；橡胶制品、炉料矿石、金属材料销售；废旧金属收购、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司关联关系：公司控股股东东岳氟硅集团持有淄博晓硕51%股份，四川乐山川辉炉料有限责任公司为淄博晓硕全资子公司，认定该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，四川乐山川辉炉料有限责任公司总资产7,395.62万元，净资产2,518.19万元。2025年1-9月，营业收入4,008.77万元，净利润-433.02万元。上述数据为母公司单体数据，未经审计。 7、四川西南阳光硅业科技有限公司 统一社会信用代码：9151320055346653XU 法定代表人：王伟 注册资本：19844.47万元人民币 注册地：四川阿坝州茂县槽木工业园区 经营范围：一般项目:常用有色金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，四川西南阳光硅业科技有限公司总资产21,653.55万元，净资产8,931.81万元。2025年1-9月，营业收入11,458.57万元，净利润-2,239.88万元。上述数据未经审计。 8、山东东岳研究院有限公司 统一社会信用代码：91370300MABU21PR8W 法定代表人：李勇 注册资本：5000万元人民币 注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路1380号 经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；市场调查（不含涉外调查）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，山东东岳研究院有限公司总资产3,873.95万元，净资产2,828.88万元。2025年1-9月，营业收入1,350.72万元，净利润563.75万元。上述数据为母公司单体数据，未经审计。 9、东岳氟硅科技集团有限公司 统一社会信用代码：91370300MA3MKYLG9R 法定代表人：张建宏 注册资本：302192万元人民币 注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 经营范围：氟硅新材料产业投资与管理；商务咨询，投资咨询，技术开发，技术转让，对外贸易；国内商业，物资供销业，房地产开发，货物运输，建筑装饰装潢，化工设备的制造、检测、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司关联关系：公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年9月30日，东岳氟硅集团总资产959,072.34万元，净资产 951,947.54万元。2025年1-9月，营业收入7,181.42万元，净利润26,706.32万元。上述数据为母公司单体数据，未经审计。 10、山东东岳未来氢能材料股份有限公司 统一社会信用代码：91370321MA3MGWJ83B 法定代表人：张恒 注册资本：44285.6671万元人民币 注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；工程和技术研究和试验发展；生态环境材料制造；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：公司董事担任山东东岳未来氢能材料股份有限公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 截至2025年6月30日，山东东岳未来氢能材料股份有限公司总资产 209,819.33万元，净资产150,200.94万元。2025年1-6月，营业收入34,874.42万元，净利润9,266.91万元。 （二）关联方履约能力分析 公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 (二)关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对本公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议意见 公司本次2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。 六、备查文件 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三十日 中财网
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