北路智控(301195):2026年度日常关联交易预计
南京北路智控科技股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度日常关联交易概述 根据业务发展规划和正常生产经营的需要，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与关联方中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“中创智领”）及其控制的公司发生日常性关联交易金额不超过11,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“郑州恒达智控”）发生日常性关联交易金额不超过9,900万元。 公司于2025年12月29日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议和第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王永强先生回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司与上述受中创智领同一控制范围内的企业发生的日常关联交易，可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易预计额度（包括不同关联交易类型间的调剂），下同。 3、由于中创智领控制的其他公司较多，其中预计与郑州恒达智控发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%，单独列示；其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示，下同。 （三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况 单位：万元
1、中创智领持有本公司5.98%的股份且向公司派驻一名董事，可以对公司实施重大影响，构成关联方。中创智领的基本情况如下：
截至2025年9月30日的中创智领合并财务报表数据（未经审计），资产总额为479.64亿元，归属于母公司所有者权益为231.59亿元；2025年1-9月营业总收入为307.67亿元，归属于母公司股东的净利润为36.45亿元。中创智领经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。 （二）郑州恒达智控 1、郑州恒达智控为中创智领的子公司，受中创智领控制。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司和郑州恒达智控同受中创智领控制或重大影响，构成关联方。郑州恒达智控的基本情况如下：
截至2025年9月30日郑州恒达智控合并财务报表数据（未经审计），郑州恒达智控资产总额为39.85亿元，净资产为23.19亿元；2025年1-9月营业收入23.87 7.43 为 亿元，净利润为 亿元。郑州恒达智控经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 公司因日常生产经营需要，向中创智领及其控制的公司销售智能矿山装备配套产品等，采购设备、元件、配件等产品。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 中创智领主要业务板块之一为煤矿机械板块，与公司业务具有协同效应。通过上述合作，充分发挥各自优势，拓展业务合作潜力，加强业务协同，有利于公司长期发展。 上述日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需，参照市场化方式定价，遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有着积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、审议意见 （一）独立董事专门会议审议意见 2025年12月29日，公司召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司基于业务发展及日常经营的需要开展日常关联交易，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。 （二）董事会审议意见 2025年12月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王永强回避表决，其余董事一致同意该议案。董事会认为：公司预计2026年度与关联方中创智领及其控制的公司发生日常性关联交易系公司日常生产经营需要，交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐人认为： 1、公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议和第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已就该事项事前召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见。本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 2、公司上述日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易，符合公司和股东的利益。上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。 综上，保荐人对北路智控关于2026年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1 、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、2025年第三次独立董事专门会议决议； 3、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议； 4、《华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2025 12 30 年 月 日 中财网
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