科陆电子(002121):2026年度日常关联交易预计
深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品等；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品、提供电力工程施工等；接受关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的软件开发服务等；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司提供租赁及物业服务。预计2026年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币39,300万元。2025年1-11月，公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额总计为人民币9,742.91万元。 公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事王宗浩先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议时，关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司（含下属控股/全资子公司）2026年日常关联交易预计情况具体如下：单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）关联方基本情况 1、美的集团股份有限公司 该公司法定代表人为方洪波，注册资本人民币767,558.8172万元，经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。 控股股东：美的控股有限公司 实际控制人：何享健 最近一年一期主要财务数据： 截至2024年12月31日，美的集团股份有限公司资产总额为6,043.52亿元，净资产为2,276.67亿元。2024年实现营业收入4,071.50亿元，净利润387.57亿元。（已经审计） 截至2025年9月30日，美的集团股份有限公司资产总额为5,933.13亿元，净资产为2,341.08亿元。2025年1-9月实现营业收入3,630.57亿元，净利润386.38亿元。 （未经审计） 关联关系：美的集团股份有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。 2、深圳市车电网络有限公司 该公司法定代表人为桂国才，注册资本人民币21,875万元，经营范围：一般经营项目是：投资新能源行业；电动汽车充电设备生产、研发、设计、销售、安装服务；提供新能源汽车充电服务；新能源汽车及充电技术咨询；电动汽车销售及租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；国内货运代理；国际货运代理；从事广告业务；计算机软件销售、开发；售电业务；物流供应链管理技术方案开发；安全技术咨询；储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需电池及其零配件的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。许可经营项目是：物业管理；普通货运；冷藏运输；食品零售；新能源汽车维修；客运服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；电力工程施工、机电工程施工、承装（修、试）电力设施、电力安装工程施工。第二类增值电信业务。注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦33层。 最近一年一期主要财务数据： 截至2024年12月31日，深圳市车电网络有限公司资产总额为73,999.68万元，净资产为24,255.58万元；2024年实现营业收入41,713.73万元，净利润-5,580.50万元（已经审计）。 截至2025年9月30日，深圳市车电网络有限公司资产总额为64,057.12万元，净资产为17,721.48万元；2025年1-9月实现营业收入15,652.68万元，净利润-6,534.10万元（未经审计）。 关联关系：深圳市车电网络有限公司为公司参股子公司，公司财务总监谢伟光先生担任深圳市车电网络有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。 3、会通新材料股份有限公司 该公司法定代表人为李健益，注册资本人民币55,043.7553万元，经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号。 控股股东、实际控制人：何倩嫦 最近一年一期主要财务数据： 截至2024年12月31日，会通新材料股份有限公司资产总额为699,669.90万元，净资产为215,974.90万元；2024年实现营业收入608,772.57万元，净利润20,017.89万元（已经审计）。 截至2025年9月30日，会通新材料股份有限公司资产总额为712,033.16万元，净资产为297,413.43万元；2025年1-9月实现营业收入472,052.77万元，净利润16,697.59万元（未经审计）。 关联关系：会通新材料股份有限公司为公司实际控制人何享健子女何倩嫦控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。 4、盈峰环境科技集团股份有限公司 该公司法定代表人为马刚，注册资本人民币316,694.1288万元，经营范围：环卫设备、特殊作业机器人、新能源汽车、环境监测设备、环境保护专用设备、汽车充电设备及零部件的研发、制造、销售、技术咨询、维修及运营服务，设备租赁，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、运营管理、技术开发、技术服务，环境工程、市政工程、园林工程、电力工程、水利水务工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、土壤修复工程的设计、施工、运营管理、技术开发、技术服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营），环保技术、物联网技术、互联网技术开发、技术咨询、技术服务，软件的研发、销售，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，从事进出口业务，投资咨询。注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号。 控股股东：宁波盈峰资产管理有限公司 实际控制人：何剑锋 最近一年一期主要财务数据： 截至2024年12月31日，盈峰环境科技集团股份有限公司资产总额为296.36亿元，净资产为179.72亿元；2024年实现营业收入131.18亿元，净利润5.43亿元（已经审计）。 截至2025年9月30日，盈峰环境科技集团股份有限公司资产总额为333.47亿元，净资产为177.74亿元；2025年1-9月实现营业收入95.44亿元，净利润4.82亿元（未经审计）。 关联关系：盈峰环境科技集团股份有限公司为公司实际控制人何享健子女何剑锋控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。 （二）履约能力分析 以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。 上述关联方均不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司及下属子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品等；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品、提供电力工程施工等；接受关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的软件开发服务等；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司提供租赁及物业服务。公司与上述关联方的交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 五、独立董事专门会议情况 公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事讨论后一致认为：公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025年1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司预计的2026年度日常关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 六、备查文件目录 1、公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议； 2、独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二十九日 中财网
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