上海石化(600688):上海石化第十一届董事会第二十三次会议决议
中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第十一届董事会（“董事会”）第二十三次会议（“会议”）于2025年12月29日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式 送达予各位董事。应到董事11位，实到董事11位。本公司高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由 董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了一项决议。 二、董事会会议审议情况 董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全 资子公司拟实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》。 上述议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议， 全体独立非执行董事一致同意上述关联交易，并同意将上述关联交 易相关议案提交董事会审议。 董事郭晓军、杜军及解正林为上述议案的关联董事，在审议上 述议案时回避了表决，其他8位非关联董事参与了表决。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年十二月二十九日 中财网
 |