宏川智慧(002930):2025年第十二次临时股东会决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025年第十二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要内容提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025年12月29日下午15:30开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025年12月29日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午 9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会 议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长林海川先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共91人， 代表有表决权的股份总数为231,273,650股，占公司有表决权总股份 的50.5527%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权 的股份总数224,994,208股，占公司有表决权总股份的49.1802%。 3、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东86人，代表有表决权的股份总 数为6,279,442股，占公司有表决权总股份的1.3726%。 4、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次 四、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进 行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价 格的议案》 同意228,001,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5851%；反对3,260,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.4097%；弃权12,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0052%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意3,007,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的47.8889%；反对3,260,292股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的51.9184%；弃权12,100股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1927%。 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以 上通过。 五、律师对本次股东会出具的法律见证意见 本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、季俊宏律 师见证，并出具法律意见书。 结论性意见：公司2025年第十二次临时股东会召集及召开程序、 召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。 法律意见书全文详见2025年12月30日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年12月30日 中财网
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