索菱股份(002766):第六届董事会第一次会议决议
深圳市索菱实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2025年12月29日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年12月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的议案》 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-075）。 二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 董事会选举盛家方先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。 三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 董事会选举白俊峰先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。 四、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司第六届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，任期与第六届董事会任期一致，具体如下： 1）、审计委员会 主任委员：陈实强；委员：朱光伟、白俊峰 2）、提名委员会 主任委员：朱光伟；委员：盛家方、陈实强 3）、薪酬与考核委员会 主任委员：陈实强；委员：蔡新辉、朱光伟 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。 五、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》 经公司提名委员会审查并提名，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁），任期与第六届董事会任期一致。 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。 5 0 0 六、以 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司董事长盛家方先生的提名，聘任蔡新辉先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管七、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长盛家方先生提名，聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn （ ）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管 理人员的公告》（公告编号：2025-076）。 八、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 经审计委员会提名，聘任张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。 张晓宇女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。 九、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长盛家方先生提名，聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。 徐海霞女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2025年12月30日 中财网
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