索菱股份(002766):2025年第二次临时股东大会决议
深圳市索菱实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30；网络投票日期和时间：2025年12月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年12月29日9：15，结束时间为2025年12月29日15：00。 （2）会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况： 出席本次会议的股东共282人，代表有效表决权的股份总计294,952,953股，占公司有表决权股份总数的34.1508%，其中： （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权的股份总计195,047,796股，占公司有表决权股份总数的22.5834%； （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共278人，代表有表决权的股份99,905,157股，占公司有表决权股份总数的11.5674%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 上海申浩律师事务所派律师宋佳音、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,058,557股；反对1,669,400股；弃权177,200股。 表决结果：同意293,106,353股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3739%；反对1,669,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5660%；弃权177,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0601%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。 其中，中小股东总表决情况：同意4,361,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2555%；反对1,669,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8902%；弃权177,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8543%。 2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，其中： 2.01、审议通过了《股东会议事规则》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,054,357股；反对1,657,200股；弃权193,600股。 293,102,153 99.3725% 表决结果：同意 股，占出席会议所有股东有效表决票的 ； 反对1,657,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5619%；弃权193,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。 其中，中小股东总表决情况：同意4,357,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1878%；反对1,657,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6937%；弃权193,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1185%。 2.02、审议通过了《董事会议事规则》 195,047,796 0 0 现场表决情况：同意 股；反对 股；弃权 股；网络表决情况： 同意98,057,357股；反对1,656,700股；弃权191,100股。 表决结果：同意293,105,153股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3735%；反对1,656,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5617%；弃权191,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。 其中，中小股东总表决情况：同意4,360,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2361%；反对1,656,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6857%；弃权191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0782%。 2.03、审议通过了《独立董事工作制度》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,043,657股；反对1,667,300股；弃权194,200股。 表决结果：同意293,091,453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3689%；反对1,667,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5653%；弃权194,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0658%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,346,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0155%；反对1,667,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8564%；弃权194,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1281%。 2.04 、审议通过了《对外担保管理办法》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,027,157股；反对1,672,300股；弃权205,700股。 表决结果：同意293,074,953股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3633%；反对1,672,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5670%；弃权205,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0697%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,330,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7497%；反对1,672,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9370%；弃权205,700股，占出席本次股东会中小3.3134% 股东有效表决权股份总数的 。 2.05、审议通过了《对外投资管理办法》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,055,057股；反对1,656,500股；弃权193,600股。 表决结果：同意293,102,853股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3727%；反对1,656,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5616%；弃权193,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,358,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1991%；反对1,656,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6825%；弃权193,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1185%。 2.06、审议通过了《关联交易管理办法》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,049,857股；反对1,653,600股；弃权201,700股。 表决结果：同意293,097,653股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3710%；反对1,653,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5606%；弃权201,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,352,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1153%；反对1,653,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6357%；弃权201,700股，占出席本次股东会中小3.2489% 股东有效表决权股份总数的 。 2.07、审议通过了《募集资金管理办法》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,053,257股；反对1,648,900股；弃权203,000股。 表决结果：同意293,101,053股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3721%；反对1,648,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5590%；弃权203,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,356,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1701%；反对1,648,900股，占出席本次股东会中小26.5600% 203,000 股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.2699%。 2.08、审议通过了《会计师事务所选聘制度》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,053,257股；反对1,617,100股；弃权234,800股。 表决结果：同意293,101,053股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3721%；反对1,617,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5483%；弃权234,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0796%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,356,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1701%；反对1,617,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0478%；弃权234,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7821%。 2.09、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,035,557股；反对1,671,100股；弃权198,500股。 表决结果：同意293,083,353股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3661%；反对1,671,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5666%；弃权198,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,338,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8850%；反对1,671,100股，占出席本次股东会中小26.9176% 198,500 股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.1974%。 2.10、审议通过了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意98,041,457股；反对1,603,600股；弃权260,100股。 表决结果：同意293,089,253股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3681%；反对1,603,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5437%；弃权260,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,344,500股，占出席本次股东会中小股69.9800% 1,603,600 东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的25.8304%；弃权260,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1896%。 3、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，其中： 3.01、审议通过了《提名盛家方先生为第六届董事会非独立董事候选人》表决结果：同意股份数289,660,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2057%。盛家方先生当选公司第六届董事会非独立董事。 3.02、审议通过了《提名白俊峰先生为第六届董事会非独立董事候选人》表决结果：同意股份数289,237,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0621%。白俊峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。 3.03、审议通过了《提名蔡新辉先生为第六届董事会非独立董事候选人》表决结果：同意股份数289,236,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0618%。蔡新辉先生当选公司第六届董事会非独立董事。 4、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，其中： 4.01、审议通过了《提名陈实强先生为第六届董事会独立董事候选人》表决结果：同意股份数291,168,707股，占出席本次股东大会有效表决权股98.7170% 份总数的 。陈实强先生当选公司第六届董事会独立董事。 4.02、审议通过了《提名朱光伟先生为第六届董事会独立董事候选人》表决结果：同意股份数289,684,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2139%。朱光伟先生当选公司第六届董事会独立董事。 5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 现场表决情况：同意195,047,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意97,822,657股；反对1,644,500股；弃权438,000股。 表决结果：同意292,870,453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.2940%；反对1,644,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5575%；弃权438,000股，0.1485% 占出席会议所有股东所持股份的 。 其中，中小股东总表决情况：同意4,125,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4557%；反对1,644,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4892%；弃权438,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0552%。 三、律师出具的法律意见 上海申浩律师事务所宋佳音律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市索菱实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2025年12月30日 中财网
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