顺博合金(002996):2026年度日常关联交易预计
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12 月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对2026年经营环境 和市场情况进行总体分析之后，对公司2026年度日常关联交易额度进行了预计。公司及子公司2026年度拟与关联方重庆辰泰机械有限公司（以下简称“辰泰机械”）及关联方浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）发生日常关联交易，预计2026年度关联交易总额不超过人民币6,000万元（不含税）。 （二）审议程序 2025年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关 先生回避表决了本议案。 公司独立董事召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议同意将 上述关联交易提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。 （三）预计2026年度日常关联交易类别和金额
2、上述预计金额公司可以根据实际交易情况，在注1项下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 3、上表中的“2025年实际发生金额”为截至本次董事会通知发出日的金额。 二、关联人介绍和关联关系 (一)重庆辰泰机械有限公司 1、统一社会信用代码：91500109MA604UQD3M 2、成立时间：2018年10月26日 3、注册地址：重庆市北碚区天府镇后峰路115号 4、法定代表人：曹楠嘉 5、企业类型：有限责任公司（法人独资） 6、注册资本：100万人民币 7、主要股东：重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称“泰利尔”）持 有100.00%股权 8、控股股东：重庆泰利尔压铸有限公司 9、经营范围：加工、销售汽车零配件、摩托车配件；制造销售铝合 金；道路普通货运；销售机械设备（不含特种设备）、五金交电、化工产品、建筑材料（不含危险化学品）、机械产品、机电产品、包装制品、劳保用品、文化用品、办公用品、电子产品（不含电子出版物）、电脑配件、通讯器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10、主要业务：辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车 配件；制造销售铝合金。 11、主要财务数据： 单位：万元
关联法人，因此辰泰机械与公司构成关联关系。 13、履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方 具备较好的履约能力。经查询，辰泰机械不属于失信被执行人。 (二)浙江豪艺金属制品有限公司 1、统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL 2、成立时间：2017年08月03日 3、注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区 4、法定代表人：王波 5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 7、主要股东：王波持有95.00%股权，王晓持有5.00%股权 8、实际控制人：王波、王晓夫妇。 9、经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制 厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10、主要业务：浙江豪艺主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸 易活动。 11、主要财务数据： 单位：万元
具备较好的履约能力。经查询，浙江豪艺不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 1、交易内容：公司及子公司向辰泰机械及浙江豪艺销售铝锭（液）、采购废铝等。 2、交易的定价政策及定价依据：本次交易将采用市场化定价原则。 公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外销售的相关制度，在具体协议中予以约定。 3、交易协议的主要条款：双方未签署框架性销售协议。双方将在每 次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。 四、交易目的和对公司的影响 本次关联交易属于公司正常的生产经营活动，均以市场公允价格为 基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。 本次关联交易计划仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等客观 因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。 五、独立董事及中介机构意见 1、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为：所涉关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公 司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。 2、保荐机构意见 经核查，保荐人认为：公司预计日常关联交易事项已经公司独立董 事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司预计日常关联交易事项无异议。 六、备查文件 1、《第五届董事会第三次会议决议》 2、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》 3、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司预计 日常关联交易的核查意见》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年12月30日 中财网
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