青岛双星(000599):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明

时间：2025年12月29日 20:46:15 中财网

原标题:青岛双星:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-059
青岛双星股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHOTIRECO.,INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖轮胎。

公司于2024年11月22日收到深圳证券交易所出具的《关于青岛双星股份有限公司发行股份、现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130011号，以下简称“问询函”）。2024年12月20日，公司披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件。2025年4月25日，公司根据深圳证券交易所上市审核中心对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，会同本次重组相关中介机构就相关问题进行了补充回复，并更新了报告期财务数据。2025年8月28日，鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2023年12月31日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，中同华资产评估有限公司以2025年6月30日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估。2025年9月20日，公司会同相关中介机构更新了本次交易报告期财务数据，并披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件的修订稿。2025年12月11日，公司就锦湖轮胎光州工厂火灾事故相关情况更新披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件的修订稿。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对草案（修订稿）及审核问询函回复（修订稿）进行修订、补充及完善，草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报告书（草案）一致）：

章节	修订情况
重大事项提示	“六、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之 “（七）本次重组的业绩承诺和补偿安排”中修改了本 次重组的业绩补偿测算期和承诺净利润情况；“七、目 标公司韩国光州工厂火灾事故相关情况”之“（二）本 次事故对目标公司生产经营及财务状况的影响”补充 了锦湖轮胎就光州工厂火灾事故收到首笔保险理赔款 的情况
第一节本次交易概况	“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付 现金购买资产”中修改了本次重组的业绩补偿测算期 和承诺净利润情况；“五、本次交易的决策过程和审批 程序”之“（一）本次交易已经履行的决策和审批程序” 补充了第十届董事会第二十五次会议审议情况
第四节标的公司基本 情况	“二、目标公司基本情况”之“（十）重大未决诉讼、 仲裁情况”之“3、锦湖轮胎境外实体”中更新了锦湖 欧洲相关诉讼案件审理进展情况
第六节标的资产的评 估及作价情况	“一、标的资产总体评估情况”之“（一）标的资产评 估基本情况”补充了锦湖轮胎就光州工厂火灾事故收 到首笔保险理赔款的情况
第七节本次交易主要 合同	增加了《业绩承诺补偿协议之补充协议之四》的主要 内容

除上述主要修订调整外，考虑重组报告书（草案）上下文联系及可读性，公司对重组报告书（草案）的部分段落及文字表述进行了优化调整，详见重组报告书（草案）楷体加粗部分内容。

本次交易尚需有权监管机构批准、注册或同意后方可实施，本次交易能否取得前述批准、注册或同意以及最终取得批准、注册或同意的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2025年12月30日