*ST创兴(600193):上海创兴资源开发股份有限公司关于签署借款合同补充协议暨关联交易
上海创兴资源开发股份有限公司 关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 根据上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）业务开展及后续经营发展情况，公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司（以下简称“温民投建设”）签署借款协议补充协议，将原借款协议约定的每笔借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算利息。 ? 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的实质重于形式原则，认为温民投建设与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜，故将其认定为上市公司的关联人。 一、关联交易情况概述 公司于2025年6月18日召开的第九届董事会第19次会议审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，为满足公司经营发展需要，补充流动资金，同意公司向温民投建设借款，借款总规模不超过人民币1,000万元，借款方分笔向出借方申请出借资金。借款利率按年息6%计算，每笔借款期限均为6个月。公司以其持有的桑日县金冠矿业有限公司（以下简称“桑日金冠”）100%股权（对应注册资本3,000万元）对本合同项下公司全部借款本金及利息及延迟履行违约金（如有）向出借方进行质押。桑日金冠以其持有的广西国兴稀土矿业有限公司（以下简称“广西国兴”）40%的股权（对应2,720万元注册资本）为公司向温民投建设申请借款提供担保，担保金额包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金（如有）。 根据公司目前业务开展及后续经营发展情况，公司拟与温民投建设签署借款协议补充协议，将每笔借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算利息。 根据公司、温民投建设及桑日金冠拟签署的借款合同补充协议，桑日金冠同意其为原协议所提供的质押担保对补充协议继续有效。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的实质重于形式原则，认为温民投建设与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜，故将其认定为上市公司的关联人。 （二）关联人基本情况 名称：温岭市民投建设有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2202室法定代表人：陈琰 注册资本：30,369万元 成立日期：2018年01月16日 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：工程管理服务；市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；电气信号设备装置销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；企业总部管理；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；建筑防水卷材产品销售；木材销售；建筑材料销售（不含沙、砂）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 财务数据：截至2024年12月31日，温民投建设总资产12,088.70万元，净资产1.70万元；2024年实现营业收入0万元，净利润-0.11万元。（未经审计）截至2025年9月30日，温民投建设总资产13088.57万元，净资产1.57万元；2025年1-9月实现营业收入0万元，净利润-0.13万元。（未经审计） 三、借款合同补充协议主要内容 甲方：温岭市民投建设有限公司 乙方：上海创兴资源开发股份有限公司 丙方：桑日县金冠矿业有限公司 1、借款期限：现因部分借款期限届满，经双方协商，同意将原协议项下所有借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算利息。 2、丙方同意继续向甲方质押其持有的广西国兴40%股权（对应注册资本2,720万元）作为原协议及本补充协议项下乙方全部借款本金、利息及迟延履行违约金（如有）的担保。 3、乙方同意继续向甲方质押自身持有的桑日县金冠矿业有限公司100%股权作为原协议及本补充协议项下乙方全部借款本金、利息及迟延履行违约金（如有）的担保。 四、该关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年12月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第7次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董事2名。会议最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表的意见如下：本次补充协议相关条款能够更好地满足公司日常经营资金需求，有利于公司资金流动性，对公司发展起到积极作用，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司于2025年12月29日召开第九届董事会第29次会议审议通过了《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事5名，实际参加董事4名，会议最终以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果通过了该项关联交易的议案。 本次交易无需提交公司股东会批准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 本次补充协议相关条款能够更好地满足公司日常经营资金需求，有利于公司资金流动性，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 六、历史关联交易情况 过去12个月内，公司与温民投建设的关联交易金额为1,000万元（借款本金），即前次借款事项。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025年12月30日 中财网
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