[担保]三维股份(603033):三维控股集团股份有限公司关于对合资公司提供关联担保额度
三维控股集团股份有限公司 关于对合资公司提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ●被担保人:台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称“山强建筑”），为三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股40%的合资公司，为公司关联法人。 ●担保额度及累计为其担保金额:公司拟为山强建筑向银行申请授信提供最高担保限额为15,000万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。截止本公告披露日，公司累计为山强建筑提供的担保余额为8,280万元。 ●公司对外担保没有发生逾期情形。 ●本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ●本次提供担保额度事项尚需提交股东会审议。 一、担保基本情况及关联担保概述 （一）担保基本情况 合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请37,500万元授信额度，公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑40%的股权，相应提供15,000万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 山强建筑为公司合并报表范围外的企业。吴善国先生持有公司14.24%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，为公司的关联自然人，其担任山强建筑的董事、经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人之规定，山强建筑为公司的关联法人。公司本次为山强建筑提供担保构成关联担保。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）关联担保履行的内部决策程序 公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十一次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。相关议案尚需提交公司股东会审议。 二、关联方暨被担保人基本情况 公司名称：台州市山强建筑工业化有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴善国 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 注册资本：壹亿伍仟万元整 成立日期：2023年1月16日 注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道王林施村151弄1号（自主申报） 山强建筑非失信被执行人。 最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：人民币元
三、对山强建筑担保额度的使用情况及协议签署情况 截至本公告披露日，公司对山强建筑的担保情况如下： 单位：万元
四、公司履行的决策程序 2025年12月29日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。山强建筑因业务发展需要拟向银行申请37,500万元授信额度，公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑40%的股权，相应提供15,000万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供担保额度事项尚需提交股东会审议。 在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保余额为344,831.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为110.57%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为60,559.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.42%。公司为合资公司山强建筑提供的对外担保余额为8,280万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.66%。公司无逾期担保。 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三十日 中财网
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