三维股份(603033):三维控股集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
三维控股集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计尚需提交股东会审议。 ●日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月29日召开的第五届董事会第二十一次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。本次日常关联交易预计金额不超过人民币2.73亿元。 在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核并经全体独立董事审议通过，认为日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，并一致同意将上述议题提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。 公司2026年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2025年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下： 单位：万元
2、预计金额与实际发生金额差异较大的原因是由于公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时会结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响； 3、本年年初（2025年1月1日）至11月30日与关联人累计已发生的交易金额未经审计； 4、在2025年日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂。 （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
2、2025年年初至11月30日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；3、在2026年日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂； 4、本次预计金额是公司根据双方合作可能发生业务的上限金额而定，与上年实际发生金额可能存在差异较大的情形，对公司日常经营不会产生重大影响。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、浙江维泰橡胶有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城） 法定代表人：王志 注册资本：壹亿元整 成立日期：2011年10月18日 营业期限：2011年10月18日至长期 经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品(不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：人民币元
类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴善国 经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）注册资本：壹亿元整 成立日期：2019年3月20日 营业期限：2019年3月20日至长期 住所：成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业园区）
最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：人民币元
类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴善国 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 注册资本：壹亿伍仟万元整 成立日期：2023年1月16日 注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道王林施村151弄1号（自主申报）
最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：人民币元
类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：吴敏燕 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备研发；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 注册资本：伍仟万元整 成立日期：2023年5月5日 注册地址：浙江省台州市三门县珠岙镇吴岙村橡塑小微创业园（自主申报）
最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：人民币元
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。 三、关联交易的主要内容和定价政策 公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司与上述关联方发生的日常关联交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。公司与关联方在按照《公司章程》及相关法律法规规定的程序经批准后遵照上述相关原则签订的具体合同执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司的采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。 五、备查文件目录 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议； 2、第五届独立董事专门会议2025年第三次会议决议。 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三十日 中财网
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