[担保]创益通(300991):全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保
深圳市创益通技术股份有限公司 关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称“惠州创益通”）因降低融资成本，优化融资结构需要，于2025年12月26日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称"中国银行")签订《固定资产借款合同》（编号：2025圳中银华固字第0215号）及相应抵押合同，惠州创益通向中国银行申请20,000万元人民币的六年期固定资产贷款，用于优化公司贷款结构和置换惠州创益通将于2026年11月到期的工商银行长期贷款余额，作为本次贷款的增信措施，惠州创益通以其厂房和建筑物作为抵押，公司质押持有的惠州创益通100%的股权，同时由公司及实控人张建明提供连带责任保证担保。 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳市创益通技术股份有限公司章程》等相关规定，本次申请银行贷款和担保在年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。公司于2025年12月29日召开的第四届董事会第九次会议和第四届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议通过了《关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人概况
单位：元
月31日及2024年度的财务数据已经审计。 三、担保协议的主要内容
四、其他担保方资产抵押及担保情况
（一）董事会审议情况 董事会认为：鉴于本次长期贷款是为了降低融资成本，优化融资结构需要，且惠州创益通目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为惠州创益通申请上述贷款提供连带责任担保。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事长张建明先生回避了对本议案的表决。 （二）独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司董事会审议本次关联担保事项时，关联董事长张建明回避了表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，上市公司对外提供担保总额为3.8亿元，对外担保余额为0.375亿元，均是为全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司提供的担保，对外担保余额占公司2024年经审计净资产的5.82%。本次新增2亿元长期贷款及担保，用于置换惠州创益通将于2026年11月到期的工商银行1.8亿元长期贷款及担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届董事会独立董事2025年第六次会议决议。 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025年12月29日 中财网
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