徐工机械(000425):第九届董事会第四十二次会议（临时）决议
徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第四十二次会议（临时）通知于2025年12月23日（星 期二）以书面方式发出，会议于2025年12月25日（星期四） 以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事 9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、 陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、 况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案 根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次拟授予的激励对象不超过4,700人。2025年12月2日至2025年12月11日， 经公司内部公示的激励对象总人数为4,565人，此后20名激励 对象自愿放弃激励资格或因离职等原因失去激励资格，根据公 司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司本激励计 划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，拟向上述激励 对象授予的权益将调整至预留部分。 经调整，公司本激励计划首次授予激励对象人数调整为 4,545人，首次授予的股票期权数量由13,913.00万份调整为 13,818.30万份，预留部分股票期权数量由1,567.00万份调整为 1,661.70万份，股票期权授予总量不变；首次授予的限制性股票 数量由28,387.00万股调整为28,361.60万股，预留部分限制性 股票数量由3,133.00万股调整为3,158.40万股，限制性股票授 予总量不变。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见2025年12月26日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象首次授予股票期权与限制性股票的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规 定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本 激励计划规定的首次授予条件已经成就。 综上，董事会同意本激励计划的首次授予日为2025年12 月25日，并同意向符合授予条件的4,536名激励对象授予 13,818.30万份股票期权，行权价格为9.67元/份；向符合授予条 件的4,545名激励对象授予28,361.60万股限制性股票，授予价 格为4.84元/股。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见2025年12月26日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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