[担保]美邦股份(605033):陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保预计
陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ? 被担保人名称：陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称“美邦农资”），美邦农资为陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司、美邦股份”）全资子公司，本次担保不构成关联担保。 ? 本次预计担保额度金额：公司本次为美邦农资拟新增提供合计不超过10,000.00 万元的担保额度。 ? 本次担保是否有反担保：否。 ? 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 ? 本次担保计划尚需提交公司股东会审议。 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内全资子公司美邦农资的日常生产经营及业务发展需要，公司于2025年12月25日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》。在2024年度股东会已审议通过的担保预计议案基础上，公司为美邦农资拟新增提供合计不超过10,000.00万元的担保额度，公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、12 凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起 个月止。
四、担保协议的主要内容 本公司将按照担保授权，根据子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。 五、担保的必要性 本次担保预计额度事项是为了满足公司子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。 六、董事会意见 公司于2025年12月25日召开了第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额（包含已批准的担保额70,000.00 2024 度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 万元，占公司 年度经审计净资产的比例为62.24%；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计24,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为21.34%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
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